ФБР теперь выходит на связь с жертвами QuadrigaCX

ФБР рассылает электронные письма жертвам QuadrigaCX, подтверждая, что федеральное агентство расследует обстоятельства краха канадской Криптo биржи.

Согласно электронному письму, отправленному нескольким пользователям биржи,совместно с CoinDeskВалери Готье, специалист по жертвам из ФБР, связывается с бывшими пользователями биржи, чтобы предупредить их оновый порталсодержащие информацию по делу, подтверждающую, что расследование продолжается.

«Уголовное расследование может быть длительным мероприятием, и по ряду причин мы не можем сейчас рассказать вам о его ходе», — написал Готье.

Жертвы могут связаться с ФБР по адресу [email protected], хотя «вопросы о статусе дела рассматриваться не будут», написала она.

Сообщается, что ФБР расследует деятельность Quadrigaс марта 2019 г., и он объявил в июнеоно искало жертв обмена. В то время агентство включило анкету для заполнения отдельными лицами.

Несколько получателей электронных писем сообщили CoinDesk, что заполняли анкету в прошлом году, в то время как по крайней мере ONE пользователь, не получивший электронное письмо, заявил, что не заполнял форму.

ФБР является ONE из по крайней мере четыре национальных следственных органа расследуют Quadriga вместе с Королевской канадской конной полицией. Другие два агентства не были публично раскрыты, хотя австралийское следственное агентство, по-видимому, является ONE из групп.

Платежный процессор

Отдельно Роджер Нокс, основатель и руководитель швейцарской компании по управлению активами Wintercap, ранее известной как Silverton,признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагамиперед бостонским судьей в понедельник.

Нокс предположительно способствовал рыночным махинациям, включая накачку и сброс ценных бумаг с микрокапитализацией, в результате чего получил около 164 миллионов долларов.

В частности, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что Нокс координировал свою схему с Майклом Гастауэром, который контролировал WB21, платежную систему, которую Quadriga обвиняет (в отдельном разбирательстве)держит около 9,2 млн долларов в фондах Quadriga. WB21 оспаривает это утверждение и заявляет, что владеет лишь номинальной суммой средств Quadriga, а Гастауэр и WB21 оспаривают обвинения SEC.