As bolsas de Cripto turcas devem relatar transações acima de US$ 1.200, diz o ministro das Finanças

As bolsas de Cripto turcas terão que relatar compras superiores a 10.000 liras turcas (cerca de US$ 1.200) às autoridades financeiras, de acordo com os próximos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML), de acordo com o Ministro das Finanças e do Tesouro da Turquia, Lütfi Elvan, que discutiu as regras sobre CNN TurquiaQuinta-feira à noite.

O governo turco prometeuregular rapidamente a indústria local de Cripto após duas bolsas locais de Criptomoeda encerrar operaçõesdurante a noite, com intervalo de dias entre si, em abril, o que levou a umacaçada humana internacional para o CEO de uma plataforma. Logo após os incidentes, Şahap Kavacıoğlu, o chefe do banco central da Turquia, disse que as regulamentações sobre Cripto seriam lançadas em breve, embora ele tenha dito que uma proibição total era improvável.

Em 1º de maio, a Turquiaadicionado plataformas de Cripto para a lista de empresas cobertas por regulamentações AML. Na quinta-feira à noite, Elvan disse que T vê necessidade de apressar as regulamentações e que elas devem ser consideradas e implementadas com cuidado.

Elvan acrescentou que o MASAK, conselho de investigação de crimes financeiros da Turquia, recebeu autoridade para supervisionar o cumprimento dos regulamentos.

De acordo com Tansel Kaya, sócio-gerente do Mindstone Blockchain Labs, o governo precisa fornecer clareza e fazê-lo logo. “Por exemplo, a ordem mais recente fala sobre provedores de serviços de Cripto ? O que são eles? Não está claro", disse Kaya.

“O governo quer acessar os registros. É apenas como o mecanismo é definido. Qualquer coisa acima de 10.000 liras será ativamente enviada à agência para monitorar crimes financeiros”, disse Kaya.

Ainda em março, a Cripto era completamente desreguladono país, e a demanda porBitcoine outras moedas virtuais estavam em ascensão, impulsionadas pelapressão recentena lira turca.

Mas em meados de abril, o governoemitiu uma proibiçãoem criptomoedas para pagamentos que entraram em vigor no final do mês. Pouco depois, as exchanges locais de Criptomoeda Thodex e Vebitcoin ficaram offline, levando o governo a acelerar as regulamentações.

Durante sua aparição na CNN Turquia, Alvan T especificou quando os novos regulamentos AML entrariam em vigor.

“No geral, teremos regulamentações em breve”, disse Kaya.