Grupo de Repórteres Investigativos ICIJ Expondo a ‘Lavanderia de Moedas,’ o Sistema Financeiro Criminoso das Criptomoedas

O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), uma rede global composta por centenas de repórteres que ajudaram a destacar grandes operações de lavagem de dinheiro, como a Panama Papers, voltou sua atenção para as criptomoedas e encontrou um tesouro quase inesgotável de iniquidades.

A série de reportagens investigativas do ICIJ sobre criptomoedas, intitulada a Coin Laundry, mostrou como fundos ilícitos são canalizados através das principais exchanges tais como Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit e Kucoin.

Os fundos de criptomoedas monitorados pelo ICIJ estavam ligados a empresas criminosas em todo o mundo, incluindo hackers norte-coreanos, gangues criminosas chinesas e russas focadas em tráfico de pessoas, comércio de drogas como o fentanil, o cartel de drogas de Sinaloa, no México, além de terem sido realizados de forma audaciosa usando operações de “lojas físicas de cripto-dinheiro” em lugares como Ucrânia e Dubai.

O ICIJ afirmou que suas descobertas demonstram “como o surgimento da tecnologia blockchain — aliado à velocidade, anonimato e alcance global das transações em criptomoedas — gerou silenciosamente um sistema financeiro paralelo que opera de forma mais rápida, obscura e além do alcance das autoridades reguladoras e policiais.”

Na prática, isso significa que um cartel de drogas, digamos, pode facilmente usar um sistema financeiro totalmente novo envolvendo stablecoins atreladas ao dólar, por exemplo, para movimentar dinheiro, enquanto antigamente os criminosos teriam que encher o porta-malas do carro com dinheiro, segundo um analista com quem o ICIJ conversou.

“Por décadas, temos mostrado como o dinheiro oculto se movimenta através de paraísos fiscais. Agora, estamos revelando como as mesmas forças estão explorando os mercados de criptomoedas para movimentar dinheiro ilícito à luz do dia,” afirmou Gerard Ryle, Diretor Executivo do ICIJ, em um comunicado.

“Nossa investigação levanta questões urgentes: Quão cúmplices são as grandes exchanges de criptomoedas ao permitir atividades criminosas? E por que os reguladores estão tendo dificuldade em acompanhar um sistema financeiro que prospera na opacidade e na velocidade?” ele perguntou.

O mundo da negociação de criptomoedas é rigorosamente examinado por várias grandes empresas, conhecidas como empresas de análise de blockchain, que rastreiam fundos ilícitos e endereços de carteiras suspeitas, muitas das quais estão contratadas para trabalhar com os departamentos de conformidade das grandes exchanges. As investigações do ICIJ parecem ter se baseado em alguns investigadores independentes menores de blockchain para realizar sua análise.

Mais de 100 jornalistas de mais de 35 países colaboraram com o ICIJ no projeto. Os parceiros de mídia incluem The New York Times, Le Monde, The Toronto Star, Malaysiakini, The Indian Express e Australian Financial Review.

A Coindesk entrou em contato com Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit e Kucoin para comentários.

Um porta-voz da OKX afirmou que a exchange leva a sério as supostas questões e acolhe a fiscalização sobre como as exchanges combatem atividades ilícitas.

"Na OKX, trabalhamos em estreita colaboração com agências de aplicação da lei em todo o mundo e utilizamos um programa em camadas que combina profissionais experientes de conformidade, monitoramento interno impulsionado por IA, e análises on-chain, juntamente com parcerias com empresas como Chainalysis e redes como Beacon, para identificar, restringir, congelar ou encaminhar atividades suspeitas," disse o porta-voz.

Um porta-voz da Kucoin afirmou que, assim como em todas as principais instituições financeiras — sejam bancos tradicionais ou plataformas de ativos digitais — organizações criminosas podem tentar utilizar indevidamente sistemas financeiros abertos. Isso não implica cumplicidade, acrescentou o porta-voz.

"A KuCoin opera um programa robusto e multilayer de AML/CTF alinhado com os frameworks regulatórios internacionais. Colaboramos de perto com empresas líderes em análises de blockchain, realizamos monitoramento contínuo das transações e aplicamos procedimentos rigorosos de KYC/EDD em todos os segmentos de usuários,” afirmou o porta-voz.

ATUALIZAÇÃO (17 de nov., 10h15 UTC): Adiciona comentário da OKX e Kucoin.