조사 보도 그룹 ICIJ, 암호화폐의 범죄 금융 시스템 ‘코인 세탁’ 폭로

국제탐사보도언론인협의회(International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), 수백 명의 기자들로 구성된 글로벌 네트워크로서, 와 같은 주요 자금 세탁 작전을 조명하는 데 기여했습니다파나마 페이퍼스, 암호화폐에 주목하여, 거의 고갈되지 않는 불법 행위의 보고를 발견했다.

암호화폐에 관한 ICIJ의 일련의 탐사 보도 시리즈, 일명 코인 런드리 , 불법 자금이 어떻게 유입되는지를 보여주었다 주요 거래소를 통해 바이낸스, OKX, 코인베이스, 크라켄, 바이비트 및 쿠코인과 같은

ICIJ가 추적한 암호화폐 펀드는 북한 해커, 인신매매에 집중하는 중국 및 러시아 범죄 조직, 펜타닐과 같은 약물을 거래하는 범죄 그룹, 멕시코 시날로아 마약 카르텔 등 전 세계의 범죄 조직과 연루되어 있었으며, 대담하게 “암호화폐 현금 판매점” 운영 우크라이나 및 두바이와 같은 지역에서.

ICIJ는 블록체인 기술의 부상과 암호화폐 거래의 속도, 익명성, 전 세계적 범위가 결합되어 규제 기관과 법 집행 기관의 손이 미치기 어려운, 보다 빠르고 어두우며 광범위하게 작동하는 그림자 금융 시스템이 조용히 탄생했음을 보여준다고 밝혔습니다.

실제로 이는 예를 들어 약물 카르텔이 달러에 연동된 스테이블코인 등 완전히 새로운 금융 시스템을 활용하여 자금을 쉽게 이동할 수 있음을 의미합니다. 반면 과거에는 범죄자들이 현금을 자동차 트렁크에 가득 채워야 했다고 ICIJ가 접촉한 한 분석가는 설명했습니다.

“수십 년 동안 우리는 은밀한 자금이 역외 조세피난처를 통해 어떻게 이동하는지 보여주었습니다. 이제 우리는 동일한 세력이 암호화폐 시장을 이용해 불법 자금을 공개적으로 이동시키는 방식을 밝히고 있습니다,”라고 ICIJ 집행이사 제라드 라일이 성명에서 말했습니다.

“우리의 조사는 긴급한 질문을 제기합니다: 주요 암호화폐 거래소는 범죄 활동을 용인하는 데 얼마나 깊이 연루되어 있습니까? 그리고 불투명성과 속도에 기반한 금융 시스템에 대응하기 위해 규제 당국이 왜 고군분투하고 있습니까?”라고 그는 물었습니다.

암호화폐 거래 세계는 불법 자금과 의심스러운 지갑 주소를 추적하는 여러 대형 이른바 블록체인 분석 회사들의 철저한 검토를 받고 있으며, 이들 중 다수는 대형 거래소의 준법 감시 부서와 계약을 맺고 협력하고 있습니다. ICIJ 조사들은 에 기반한 것으로 보입니다.일부 소규모 독립 블록체인 탐정들 분석을 수행하기 위해.

35개국 이상의 100명 이상의 기자들이 이 프로젝트에 ICIJ와 협력하였습니다. 미디어 파트너로는 뉴욕 타임즈, 르 몽드, 토론토 스타, 말레이시아키니, 인디언 익스프레스, 호주 파이낸셜 리뷰가 포함됩니다.

Coindesk는 의견을 듣기 위해 Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit 및 Kucoin에 연락을 취했습니다.

OKX 대변인은 해당 거래소가 제기된 문제를 심각하게 받아들이며, 거래소들이 불법 활동에 어떻게 대응하는지에 대한 면밀한 검토를 환영한다고 밝혔습니다.

"OKX에서는 전 세계 법집행기관과 긴밀히 협력하며, 숙련된 준법감시 전문가, 내부 AI 기반 모니터링, 온체인 분석을 결합한 다층적 프로그램을 운영하고 있습니다. 또한 Chainalysis와 같은 기업 및 Beacon과 같은 네트워크와의 파트너십을 통해 의심스러운 활동을 식별, 제한, 동결하거나 신고합니다."라고 대변인이 전했습니다.

쿠코인 대변인은 모든 주요 금융 기관 — 전통 은행이든 디지털 자산 플랫폼이든 — 범죄 조직이 개방형 금융 시스템을 악용하려 할 수 있다고 밝혔습니다. 이는 공모를 의미하지 않는다고 대변인은 덧붙였습니다.

"KuCoin은 국제 규제 프레임워크에 부합하는 견고하고 다층적인 AML/CTF 프로그램을 운영하고 있습니다. 우리는 선도적인 블록체인 분석 업체들과 긴밀히 협력하며, 지속적인 거래 모니터링을 수행하고 모든 사용자 부문에 걸쳐 엄격한 KYC/EDD 절차를 시행합니다,” 대변인이 밝혔습니다.

업데이트 (11월 17일, 10:15 UTC): OKX 및 Kucoin의 댓글 추가.