Onderzoeksjournalistengroep ICIJ Onthult ‘Coin Laundry,’ het Criminele Financiële Systeem van Crypto

Het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), een wereldwijd netwerk bestaande uit honderden verslaggevers dat heeft bijgedragen aan het aan het licht brengen van grote witwasoperaties zoals de Panama Papers, heeft zijn aandacht gericht op cryptocurrency en vond een vrijwel onuitputtelijke schat aan wandaden.

De reeks onderzoeksrapporten van het ICIJ over crypto, genaamd de Coin Laundry, toonden aan hoe illegale fondsen worden doorgesluisd via grote beurzen zoals Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit en Kucoin.

De door ICIJ gevolgde cryptofondsen werden in verband gebracht met criminele ondernemingen wereldwijd, waaronder Noord-Koreaanse hackers, Chinese en Russische criminele bendes die zich richtten op mensenhandel, drugshandel met stoffen zoals fentanyl, het Mexicaanse Sinaloa-drugskartel, evenals op brutale wijze uitgevoerd met ‘crypto-cash winkelactiviteiten’ op plaatsen zoals Oekraïne en Dubai.

Het ICIJ verklaarde dat haar bevindingen aantonen “hoe de opkomst van blockchaintechnologie — in combinatie met de snelheid, anonimiteit en wereldwijde reikwijdte van cryptocurrency-transacties — stilaan een schaduwwereld van financiële systemen heeft gecreëerd die sneller, duisterder en verder buiten het bereik van toezichthouders en rechtshandhavingsinstanties opereert.”

In de praktijk betekent dit dat een drugskartel, laten we zeggen, gemakkelijk een geheel nieuw financieel systeem kan gebruiken, bijvoorbeeld met aan de dollar gekoppelde stablecoins, om geld te verplaatsen, terwijl de criminelen vroeger het geld in de kofferbak van de auto moesten stoppen, aldus een analist met wie ICIJ sprak.

“Decennialang hebben wij aangetoond hoe verborgen geld zich verplaatst via offshore bestemmingen. Nu onthullen wij hoe dezelfde krachten de cryptomarkten benutten om illegaal geld in het volle zicht te verplaatsen,” zei ICIJ-uitvoerend directeur Gerard Ryle in een verklaring.

“Ons onderzoek roept dringende vragen op: In hoeverre zijn grote cryptobeurzen medeplichtig aan het mogelijk maken van criminele activiteiten? En waarom hebben toezichthouders moeite om gelijke tred te houden met een financieel systeem dat gedijt bij ondoorzichtigheid en snelheid?” vroeg hij.

De cryptocurrency-handelswereld wordt nauwlettend gevolgd door verschillende grote zogeheten blockchain-analysebedrijven die illegale fondsen en verdachte walletadressen opsporen, waarvan velen zijn ingehuurd om samen te werken met de compliance-afdelingen van de grote beurzen. De ICIJ-onderzoeken lijken te zijn gebaseerd op enkele kleinere, onafhankelijke blockchain onderzoekers om zijn analyse uit te voeren.

Meer dan 100 journalisten uit meer dan 35 landen werkten samen met het ICIJ aan het project. Media partners zijn onder andere The New York Times, Le Monde, The Toronto Star, Malaysiakini, The Indian Express en de Australian Financial Review.

Coindesk heeft contact opgenomen met Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit en Kucoin voor een reactie.

Een woordvoerder van OKX verklaarde dat de beurs de vermeende problemen serieus neemt en de controle op hoe beurzen illegale activiteiten bestrijden, verwelkomt.

"Bij OKX werken we nauw samen met wetshandhavingsinstanties wereldwijd en hanteren we een gelaagd programma dat ervaren compliance-specialisten, intern AI-gestuurde monitoring en on-chain analytics combineert, samen met samenwerkingen met bedrijven zoals Chainalysis en netwerken zoals Beacon, om verdachte activiteiten te identificeren, te beperken, te bevriezen of te verwijzen," aldus de woordvoerder.

Een woordvoerder van Kucoin verklaarde dat, net als bij alle grote financiële instellingen — of het nu traditionele banken of digitale activaplatforms betreft — criminele organisaties kunnen proberen open financiële systemen te misbruiken. Dit impliceert geen medeplichtigheid, voegde de woordvoerder daaraan toe.

"KuCoin hanteert een robuust, gelaagd AML/CTF-programma dat in lijn is met internationale regelgevende kaders. We werken nauw samen met toonaangevende blockchain-analysebedrijven, voeren doorlopende transactiemonitoring uit en handhaven strikte KYC/EDD-procedures voor alle gebruikerssegmenten,” aldus de woordvoerder.

UPDATE (17 nov., 10:15 UTC): Voegt commentaar toe van OKX en Kucoin.