Investigatives Reporterteam ICIJ deckt „Coin Laundry“, das kriminelle Finanzsystem der Kryptowährungen, auf

Das Internationale Konsortium investigativer Journalisten (ICIJ), ein globales Netzwerk, das Hunderte von Reportern umfasst und dazu beitrug, bedeutende Geldwäschestrukturen wie die aufzudeckenPanama Papers, hat seine Aufmerksamkeit auf Kryptowährungen gerichtet und eine nahezu unerschöpfliche Quelle von Ungerechtigkeiten entdeckt.

Die ICIJ-Reihe von investigativen Berichten über Kryptowährungen, betitelt die Coin Laundry, zeigte, wie illegale Gelder kanalisiert werden durch große Börsen wie Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit und Kucoin.

Die von ICIJ verfolgten Krypto-Fonds standen in Verbindung mit kriminellen Unternehmen weltweit, darunter nordkoreanische Hacker, chinesische und russische kriminelle Banden, die sich auf Menschenhandel spezialisiert haben, den Handel mit Substanzen wie Fentanyl betreiben, das mexikanische Drogenkartell Sinaloa sowie dreist durchgeführte Transaktionen unter Verwendung von „Krypto-Barzahlungs-Geschäftsstellen“-Operationen an Orten wie der Ukraine und Dubai.

Das ICIJ erklärte, seine Erkenntnisse zeigten „wie der Aufstieg der Blockchain-Technologie – verbunden mit der Geschwindigkeit, Anonymität und globalen Reichweite von Kryptowährungstransaktionen – stillschweigend ein Schattenfinanzsystem geschaffen hat, das schneller, undurchsichtiger und weiter außerhalb der Reichweite von Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden agiert.“

In der Praxis bedeutet dies, dass ein Drogenkartell beispielsweise problemlos ein völlig neues Finanzsystem nutzen kann, das stabil an den Dollar gekoppelte Stablecoins umfasst, um Geld zu transferieren, während die Kriminellen früher, so ein Analyst, mit dem das ICIJ gesprochen hat, Bargeld im Kofferraum eines Autos verstecken mussten.

„Seit Jahrzehnten zeigen wir, wie verstecktes Geld durch Offshore-Zentren bewegt wird. Nun zeigen wir auf, wie dieselben Kräfte die Kryptomärkte ausnutzen, um illegales Geld offen sichtbar zu transferieren“, sagte ICIJ-Geschäftsführer Gerard Ryle in einer Stellungnahme.

„Unsere Untersuchung wirft dringende Fragen auf: Wie mitschuldig sind große Krypto-Börsen bei der Ermöglichung krimineller Aktivitäten? Und warum tun sich die Regulierungsbehörden schwer, mit einem Finanzsystem Schritt zu halten, das von Undurchsichtigkeit und Geschwindigkeit lebt?“ fragte er.

Die Welt des Kryptowährungshandels wird von mehreren großen sogenannten Blockchain-Analyseunternehmen genau überwacht, die illegale Gelder und verdächtige Wallet-Adressen verfolgen, von denen viele vertraglich mit den Compliance-Abteilungen der großen Börsen zusammenarbeiten. Die ICIJ-Untersuchungen scheinen sich auf gestützt zu habeneinige kleinere, unabhängige Blockchain-Detektive um seine Analyse durchzuführen.

Mehr als 100 Journalisten aus mehr als 35 Ländern arbeiteten im Rahmen des Projekts mit dem ICIJ zusammen. Zu den Medienpartnern zählen The New York Times, Le Monde, The Toronto Star, Malaysiakini, The Indian Express und die Australian Financial Review.

Coindesk hat Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit und Kucoin für eine Stellungnahme kontaktiert.

Ein Sprecher von OKX erklärte, dass die Börse die angeblichen Probleme ernst nehme und eine Überprüfung der Maßnahmen der Börsen zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten begrüße.

"Bei OKX arbeiten wir eng mit Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammen und verwenden ein mehrschichtiges Programm, das erfahrene Compliance-Experten, unternehmensinterne KI-gestützte Überwachung und On-Chain-Analysen kombiniert, neben Partnerschaften mit Firmen wie Chainalysis und Netzwerken wie Beacon, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren, einzuschränken, einzufrieren oder weiterzuleiten," sagte der Sprecher.

Ein Sprecher von Kucoin erklärte, dass wie bei allen großen Finanzinstituten — sei es traditionellen Banken oder Plattformen für digitale Vermögenswerte — kriminelle Organisationen versuchen könnten, offene Finanzsysteme zu missbrauchen. Dies impliziere keine Beteiligung, fügte der Sprecher hinzu.

"KuCoin betreibt ein robustes, mehrschichtiges AML/CTF-Programm, das mit internationalen regulatorischen Rahmenwerken in Einklang steht. Wir arbeiten eng mit führenden Blockchain-Analyseunternehmen zusammen, führen eine kontinuierliche Transaktionsüberwachung durch und setzen strenge KYC/EDD-Verfahren in allen Benutzersegmenten durch“, sagte der Sprecher.

AKTUALISIERUNG (17. Nov., 10:15 UTC): Fügt Kommentar von OKX und Kucoin hinzu.