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Ferrari, McLaren e US$ 15 milhões em Cripto apreendidos enquanto a polícia chinesa desmantela esquema de arbitragem
O novo golpe chinês viu os criminosos criarem Cripto falsos para enganar investidores que buscavam oportunidades de arbitragem.
Por Wolfie Zhao
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A polícia chinesa apreendeu mais de US$ 15 milhões em Cripto e supercarros avaliados em US$ 2 milhões dos supostos operadores de um novo golpe que vendia tokens falsificados.
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Em um artigopublicadoQuinta-feira, o Ministério da Segurança Pública da China, que supervisiona as forças policiais do país, disse que a polícia da cidade de Wenzhou prendeu 10 indivíduos suspeitos de operar o esquema fraudulento.
O caso criminal é o primeiro na China em que vítimas foram supostamente enganadas usando contratos inteligentes de blockchain para gerar criptomoedas falsas, disse o ministério.
A polícia apreendeu quantidades deBitcoin,éter e Tethercriptomoedas com um valor total de mais de 100 milhões de yuans, ou US$ 15 milhões. Eles também apreenderam carros, uma Ferrari e uma McLaren, bem como vilas de luxo de propriedade dos suspeitos.
O caso foi relatado pela primeira vez à polícia por uma vítima, identificada pelo sobrenome Li, em abril. Li havia se juntado a um grupo na plataforma de mensagens Telegram chamado "Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community".
O grupo havia anunciado um contrato inteligente de blockchain que alegava ser capaz de gerar Huobi Tokens (HT), a Criptomoeda da bolsa Huobi, o que poderia gerar uma oportunidade de arbitragem com um retorno de 8%, disse a vítima.
"Simplificando, você envia uma unidade de ETH para um endereço designado, você receberá 60 HT. E então você pode vendê-la para ganhar a diferença", Li teria dito à polícia.
A polícia disse no relatório do ministério que o preço do HT em 3 de julho era de US$ 4, enquanto o ETH estava em US$ 227. Isso criou um suposto lucro de US$ 13 para cada unidade de ETH enviada por uma vítima.
No entanto, depois que Li enviou 10 ETH para o endereço de Ethereum fornecido pelo administrador do grupo do Telegram, os 600 HT que ele recebeu eram tokens falsos e não puderam ser depositados para venda, momento em que ele denunciou o caso à polícia.
Para esclarecer, não há nenhuma sugestão de que a bolsa Huobi tenha tido qualquer envolvimento com o golpe.
O ministério disse que os suspeitos criaram dezenas de grupos de bate-papo semelhantes com mais de 10.000 contas falsas para fazer com que potenciais vítimas acreditassem que o golpe era uma oportunidade legítima de arbitragem.
Leia Mais: Polícia chinesa diz que deteve comerciantes de Cripto OTC em meio à repressão à lavagem de dinheiro
Depois de receber dezenas de milhares de éter, a polícia disse que os principais mentores, Chen, Yu e Xu, que tinham sete funcionários trabalhando na operação, gastaram seus ganhos em um estilo de vida extravagante com vilas, carros esportivos e casas noturnas.
A polícia reconheceu que esse é um novo tipo de crime na China, mas não especificou exatamente como localizou os suspeitos ou se usou análise on-chain para rastrear as transações de blockchain envolvidas no caso.
Nos últimos meses, as forças policiais chinesas se tornaram mais experientes em rastrear transações de Cripto que podem ser contaminadas por atividades ilegais, como jogos de azar online, lavagem de dinheiro ou fraude econômica.
Desde junho, houve casos em que traders de balcão chineses tiveram suas contas bancárias congeladas devido a transações fiduciárias e Cripto contaminadas dessa forma. Alguns traders também foram detidos pela polícia nas últimas semanas para auxiliar nas investigações.
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