Поделиться этой статьей
Ferrari, McLaren и $15 млн в Криптo изъяты, когда китайская полиция пресекла арбитражное мошенничество
Новая китайская афера заключалась в создании злоумышленниками поддельных Криптo активов с целью обмана инвесторов, ищущих возможности арбитража.
Автор Wolfie Zhao
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Китайская полиция изъяла более 15 миллионов долларов в Криптo и суперкары стоимостью 2 миллиона долларов у предполагаемых организаторов новой мошеннической схемы по продаже поддельных токенов.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
В статьеопубликованоВ четверг Министерство общественной безопасности Китая, которое курирует деятельность полиции страны, сообщило, что полиция города Вэньчжоу арестовала 10 человек, подозреваемых в организации мошеннической схемы.
Министерство сообщило, что это первое в Китае уголовное дело, в котором жертвы предположительно были обмануты с использованием смарт-контрактов на блокчейне для генерации поддельных криптовалют.
Полиция изъяла суммыBitcoin,эфир и Tetherкриптовалюты на общую сумму более 100 млн юаней или $15 млн. Они также изъяли автомобили Ferrari и McLaren, а также роскошные виллы, принадлежавшие подозреваемым.
Впервые о деле сообщила в полицию в апреле жертва, опознанная по фамилии Ли. Ли присоединился к группе на платформе обмена сообщениями Telegram под названием «Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community».
По словам жертвы, группа рекламировала смарт-контракт на основе блокчейна, который, как утверждалось, способен генерировать токены Huobi (HT), собственную Криптовалюта биржи Huobi, что может обеспечить возможность арбитража с доходностью 8%.
«Проще говоря, вы отправляете ONE единицу ETH на указанный адрес и получаете 60 HT. А затем вы можете продать ее, чтобы получить разницу», — сообщил Ли полиции.
Полиция заявила в отчете министерства, что цена HT 3 июля составляла $4, а ETH — $227. Это создало предполагаемую прибыль в $13 за каждую единицу ETH , отправленную жертвой.
Однако после того, как Ли отправил 10 ETH на адрес Ethereum , предоставленный администратором группы Telegram, полученные им 600 HT оказались поддельными токенами и не могли быть выставлены на продажу, после чего он сообщил об этом случае в полицию.
Если говорить точнее, нет никаких предположений о том, что биржа Huobi была как-то причастна к мошенничеству.
Министерство заявило, что подозреваемые создали десятки подобных чат-групп с более чем 10 000 поддельных аккаунтов, чтобы заставить потенциальных жертв поверить в то, что мошенничество представляет собой законную возможность для арбитража.
Читать дальше: Полиция Китая заявила о задержании внебиржевых Криптo трейдеров в рамках борьбы с отмыванием денег
Полиция заявила, что, получив десятки тысяч эфиров, главные организаторы Чэнь, Юй и Сюй, на счету которых было семь сотрудников, потратили свои доходы на роскошный образ жизни с виллами, спортивными автомобилями и ночными клубами.
Полиция признала, что это новый вид преступлений в Китае, но не уточнила, как именно они нашли подозреваемых и использовали ли они анализ блокчейна для отслеживания блокчейн-транзакций, задействованных в деле.
За последние месяцы китайская полиция приобрела больше опыта в отслеживании Криптo транзакций, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью, такой как азартные игры в Интернете, отмывание денег или экономическое мошенничество.
С июня были случаи, когда китайские внебиржевые трейдеры лишались банковских счетов из-за того, что фиатные и Криптo транзакции были загрязнены таким образом. Некоторые трейдеры также были задержаны полицией в последние недели для содействия расследованиям.
Mehr für Sie
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Was Sie wissen sollten:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Слабость биткоина по отношению к золоту и акциям вновь возвращает в центр внимания опасения по поводу квантовых вычислений
Некоторые инвесторы вновь выразили опасения, что квантовые вычисления могут представлять угрозу для биткоина, однако аналитики и разработчики заявляют, что недавняя слабость цены отражает структуру рынка.
What to know:
- Недавняя стагнация цены Биткоина вызвала новый виток обсуждений рисков, связанных с квантовыми вычислениями, при этом инвестор Ник Картер утверждает, что опасения по поводу квантовых технологий уже влияют на поведение рынка.
- Аналитики блокчейна и крупные инвесторы возражают, утверждая, что замедление лучше объясняется фиксацией прибыли крупными держателями и увеличением предложения на рынке около уровня $100 000.
- Большинство разработчиков биткойна по-прежнему рассматривают квантовые атаки как отдалённую и управляемую угрозу, отмечая, что предлагаемые обновления, такие как BIP-360, обеспечивают путь к квантово-устойчивой безопасности и вряд ли объясняют краткосрочные колебания цен.
Главное
