Compartilhe este artigo
Agência Antidrogas dos EUA apreende US$ 1,8 milhão da Binance em 2022
A Binance e a Drug Enforcement Agency interromperam um pipeline que movimentava dinheiro gerado pela venda de narcóticos em Michigan para o México por meio de stablecoins.
Por Sam Reynolds
Autoridades federais apreenderam quase US$ 1,8 milhão em criptomoedas de seis contas da Binance vinculadas a traficantes de drogas.
Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Michigangarantido um Request de confisco civil de aproximadamente US$ 1,8 milhão em valor atual de criptomoedas que foram apreendidas em maio de 2022 como parte de uma operação para interromper um fluxo de caixa que canalizava os lucros das vendas de narcóticos para o México por meio de stablecoins.
A História Continua abaixo
Não perca outra história.Inscreva-se na Newsletter Crypto Daybook Americas hoje. Ver Todas as Newsletters
Os autos do processo e fontes familiarizadas com o assunto dizem que os entregadores depositavam dinheiro gerado pelo tráfico de drogas, usavam a Binance para comprar USDT e também Bitcoin e então enviavam a Cripto para um endereço designado controlado por uma organização criminosa no México.
Seis contas da Binance foram citadas na denúncia criminal.
Uma fonte que trabalha com a polícia nesses assuntos disse que o relacionamento entre a Binance e a DEA é "muito próximo". Autoridades da DEA e a equipe da Binance se reúnem regularmente para compartilhar informações, que são usadas para calibrar as políticas antilavagem de dinheiro da Binance e auxiliar as operações da DEA, disse o indivíduo.
Isso faz parte de um esforço contínuo dos cartéis mexicanos para usar a Binance como um canal para lavagem de dinheiro.
Conforme relatórios anteriores, gangues mexicanas usam a Binance desde o início de 2020. Em 2021, um cidadão mexicano chamado Carlos Fong Echavarria se declarou culpado de acusações de tráfico de drogas e lavagem de cerca de US$ 4,7 milhões em Cripto.
Higit pang Para sa Iyo
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Ano ang dapat malaman:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
Higit pang Para sa Iyo
Tom Lee insta os acionistas da BitMine a aprovarem o aumento de ações antes da votação de 14 de janeiro
O presidente da antiga mineradora de bitcoin, agora empresa de tesouraria em ether, reiterou sua opinião de que o Ethereum é o futuro das finanças.
Ano ang dapat malaman:
- Tom Lee, presidente da Bitmine Immersion (BMNR), instou os acionistas a aprovarem um aumento no número autorizado de ações da empresa, de 500 milhões para 50 bilhões.
- Lee assegurou aos acionistas que o aumento não tem a intenção de diluir as ações, mas sim de possibilitar captação de capital, realização de negócios e desdobramentos futuros de ações.
- Os acionistas têm até 14 de janeiro para votar na proposta, com a reunião anual marcada para 15 de janeiro em Las Vegas.
Principais Histórias
