Поділитися цією статтею
Агентство США по боротьбі з наркотиками вилучило 1,8 мільйона доларів у Binance у 2022 році
Binance та Агентство з боротьби з наркотиками порушили конвеєр, який переміщував готівку, отриману від продажу наркотиків у Мічигані, до Мексики через стейблкоїни.
Автор Sam Reynolds
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Федеральні чиновники вилучили майже 1,8 мільйона доларів у криптовалюті з шести облікових записів Binance, пов’язаних з наркоторговцями.
Окружний суд США для Східного округу Мічигану надано цивільний Request про конфіскацію приблизно 1,8 мільйона доларів США на сьогоднішню вартість криптовалют, які були конфісковані в травні 2022 року в рамках операції з припинення готівкового конвеєру, який спрямовував доходи від продажу наркотиків до Мексики через стейблкоїни.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Судові документи та джерело, знайоме з цією справою, стверджують, що кур’єри-готівки вносили гроші, отримані від торгівлі наркотиками, використовували Binance для покупки USDT , а також Bitcoin , а потім надсилали Крипто на визначену адресу, контрольовану злочинною організацією в Мексиці.
У кримінальній справі було названо шість облікових записів Binance.
Джерело, яке працює з правоохоронними органами з цих питань, повідомило, що відносини між Binance та DEA «досить тісні». Представники DEA та співробітники Binance регулярно зустрічаються, щоб обмінюватися розвідувальними даними, які використовуються для калібрування політики Binance щодо боротьби з відмиванням грошей і сприяння операціям DEA, сказав він.
Це частина постійних зусиль мексиканських картелів використовувати Binance як канал для відмивання грошей.
За попередніми звітами, мексиканські банди використовують Binance з початку 2020 року. У 2021 році громадянин Мексики на ім’я Карлос Фонг Ечаваррія визнав себе винним у торгівлі наркотиками та відмиванні близько 4,7 мільйонів доларів у Крипто.
Higit pang Para sa Iyo
ETHZilla prepares for takeoff: How you can now own a piece of a jet engine for just $100
ETHZilla unveiled a tokenized aviation asset, Eurus Aero Token I, offering accredited investors access to lease income from two commercial jet engines.
Ano ang dapat malaman:
- ETHZilla unveiled a tokenized aviation asset, Eurus Aero Token I, offering accredited investors access to lease income from two commercial jet engines.
- Each $100 token represents a claim on monthly lease payments, with annual returns expected to be around 11%.
- ETHZilla is shifting from a crypto treasury to tokenized assets, including home loans, car loans, and now aerospace equipment.
Головне
