Share this article
Nakuha ng US Drug Enforcement Agency ang $1.8M Mula sa Binance noong 2022
Binance at ang Drug Enforcement Agency ay ginulo ang isang pipeline na naglipat ng pera mula sa pagbebenta ng narcotics sa Michigan patungo sa Mexico sa pamamagitan ng mga stablecoin.
By Sam Reynolds
Updated May 9, 2023, 4:08 a.m. Published Feb 24, 2023, 8:55 a.m.
Gawin kaming preferred sa Google
Nasamsam ng mga opisyal ng pederal ang halos $1.8 milyon sa mga cryptocurrencies mula sa anim na Binance account na nakatali sa mga trafficker ng droga.
Ang U.S. District Court para sa Eastern District ng Michigan ipinagkaloob isang Request sa civil forfeiture para sa humigit-kumulang $1.8 milyon sa halaga ngayon ng mga cryptocurrencies na nasamsam noong Mayo 2022 bilang bahagi ng isang operasyon upang guluhin ang isang cash pipeline na nag-funnel ng mga nalikom sa mga benta ng narcotics sa Mexico sa pamamagitan ng mga stablecoin.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Sinasabi ng mga paghahain ng korte at source na pamilyar sa usapin na ang mga cash courier ay magdedeposito ng pera na nabuo mula sa drug trafficking, gagamitin ang Binance para bumili ng USDT pati na rin ang Bitcoin , at pagkatapos ay ipapadala ang Crypto sa isang itinalagang address na kinokontrol ng isang kriminal na organisasyon sa Mexico.
Anim na Binance account ang pinangalanan sa reklamong kriminal.
Sinabi ng isang source na nakikipagtulungan sa tagapagpatupad ng batas sa mga bagay na ito na ang relasyon sa pagitan ng Binance at DEA ay "medyo mahigpit." Regular na nagpupulong ang mga opisyal ng DEA at staff ng Binance para magbahagi ng intelligence, na ginagamit para i-calibrate ang mga patakaran sa anti-money laundering ng Binance at tulungan ang mga operasyon ng DEA, sabi ng indibidwal.
Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng mga Mexican cartel na gamitin ang Binance bilang isang tubo para sa money laundering.
Ayon sa mga naunang ulat, ang mga Mexican gang ay gumagamit ng Binance mula noong unang bahagi ng 2020. Noong 2021, isang Mexican national na nagngangalang Carlos Fong Echavarria ay umamin ng guilty sa mga kaso ng drug trafficking at laundering humigit-kumulang $4.7 milyon sa Crypto.
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Humiwalay na ang Istratehiya ni Michael Saylor sa MSCI, ngunit nagbabala ang mga analyst na T pa tapos ang laban
T pa aalisin ng MSCI ang mga kumpanyang tulad ng Strategy mula sa mga index, ngunit maaaring nasa mesa pa rin ang mas malawak na pagbabago sa patakaran
What to know:
- Tumaas ng 6% ang shares ng Strategy matapos magdesisyon ang MSCI na huwag ibukod ang mga digital asset treasury firms sa mga index nito.
- Ang desisyon ay nagpapagaan ng agarang presyon sa mga kumpanyang may hawak na malalaking halaga ng Bitcoin ngunit hindi direktang nagpapatakbo sa sektor ng blockchain.
- Nagbabala ang mga analyst na maaaring hindi malutas ang sitwasyon, dahil ang mga pagbabago sa tuntunin ng MSCI sa hinaharap ay maaari pa ring makaapekto sa mga kumpanyang tulad ng Strategy.
Top Stories
