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L'agence américaine de lutte contre la drogue a saisi 1,8 million de dollars sur Binance en 2022
Binance et la Drug Enforcement Agency ont perturbé un pipeline qui transportait l'argent généré par la vente de stupéfiants dans le Michigan vers le Mexique via des pièces stables.
Par Sam Reynolds
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Les autorités fédérales ont saisi près de 1,8 million de dollars en crypto-monnaies sur six comptes Binance liés à des trafiquants de drogue.
Tribunal de district des États-Unis pour le district est du Michiganaccordé une Request de confiscation civile d'environ 1,8 million de dollars en valeur actuelle de crypto-monnaies qui ont été saisies en mai 2022 dans le cadre d'une opération visant à perturber un pipeline d'argent qui acheminait le produit des ventes de stupéfiants vers le Mexique via des pièces stables.
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Les documents judiciaires et une source proche du dossier indiquent que les passeurs d'argent déposaient l'argent généré par le trafic de drogue, utilisaient Binance pour acheter des USDT ainsi que des Bitcoin , puis envoyaient la Crypto à une adresse désignée contrôlée par une organisation criminelle au Mexique.
Six comptes Binance ont été nommés dans la plainte pénale.
Une source proche des forces de l'ordre sur ces questions a déclaré que la relation entre Binance et la DEA était « assez étroite ». Les responsables de la DEA et le personnel de Binance se rencontrent régulièrement pour partager des renseignements, qui servent à calibrer les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent de Binance et à soutenir les opérations de la DEA, a précisé cette personne.
Cela fait partie d’un effort continu des cartels mexicains pour utiliser Binance comme canal de blanchiment d’argent.
Selon des rapports antérieursLes gangs mexicains utilisent Binance depuis début 2020. En 2021, un ressortissant mexicain nommé Carlos Fong Echavarria a plaidé coupable de trafic de drogue et de blanchiment d'environ 4,7 millions de dollars en Crypto.
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