Samourai Wallet
Sviluppatore di Samourai Wallet Condannato a 5 Anni di Carcere per Trasmissione di Denaro Senza Licenza
Il giudice distrettuale Denise Cote ha condannato Keonne Rodriguez alla pena massima prevista dalla legge. Il collega sviluppatore William Lonergan Hill sarà condannato più tardi questo mese.
Gli sviluppatori di Samourai Wallet si dichiarano colpevoli di aver cospirato per gestire un trasmettitore di denaro non autorizzato
La modifica del patteggiamento della coppia arriva nel corso del processo penale in corso contro lo sviluppatore di Tornado Cash, Roman Storm, per accuse analoghe.
Si prevede che gli sviluppatori di Samourai Wallet si dichiareranno colpevoli delle accuse di riciclaggio di denaro
Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill avevano entrambi precedentemente dichiarato di non essere colpevoli, ma si prevede che cambieranno la loro dichiarazione di colpevolezza a Manhattan mercoledì mattina.
Samourai Wallet presenta istanza di archiviazione del caso DOJ, citando le linee guida di FinCEN.
Gli sviluppatori affermano che Samourai Wallet non ha mai gestito fondi degli utenti e non dovrebbe essere considerato un istituto finanziario.
Procuratori di New York: l’opinione del FinCEN sul Samourai Wallet “irrilevante” nel caso Roman Storm
Gli avvocati di Storm hanno chiesto al tribunale di ordinare ai procuratori di consegnare qualsiasi prova potenzialmente utile nel loro caso contro lo sviluppatore.
I procuratori del Samourai Wallet affermano che la Dichiarazione informativa ritardata del FinCEN T è stata una violazione del Brady
Al massimo, la tardiva Dichiarazione informativa avrà ripercussioni su ONE delle due accuse mosse ai co-fondatori di Samourai Wallet, hanno affermato i pubblici ministeri nella loro lettera di venerdì al giudice.
Gli avvocati di Samourai Wallet affermano che l'accusa ha soppresso prove critiche e chiedono l'archiviazione
Prima che i procuratori di SDNY presentassero le accuse nel caso, FinCEN aveva comunicato loro che Samourai Wallet T rientrava nella definizione di attività di trasferimento di denaro.
Il denaro contante emesso dai tornado T può più essere sanzionato, stabilisce un giudice del Texas
A dicembre, una corte d'appello degli Stati Uniti ha stabilito che l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Tesoro statunitense ha ecceduto i limiti della propria autorità statutaria nell'autorizzare Tornado Cash.
I procuratori di Samourai Wallet stanno valutando l'archiviazione delle accuse in base alle nuove priorità del Dipartimento di Giustizia in materia di applicazione Cripto : deposito
I co-fondatori rischiano ciascuno fino a 25 anni di carcere per presunto riciclaggio di denaro e trasferimento illegale di denaro.
I senatori degli Stati Uniti mettono in dubbio la ricerca del Dipartimento di Giustizia sui Cripto Mixer
I senatori di entrambi i partiti, Cynthia Lummis e Ron Wyden, hanno messo in dubbio l'uso delle leggi sui trasferimenti di denaro in casi come quelli contro Samouri Wallet e Tornado Cash.
