Sviluppatore di Samourai Wallet Condannato a 5 Anni di Carcere per Trasmissione di Denaro Senza Licenza

NEW YORK — Keonne Rodriguez, sviluppatore di Samourai Wallet, è stato condannato giovedì a cinque anni di carcere per il suo ruolo nella creazione di un servizio di mixing di bitcoin che, secondo i procuratori, è stato utilizzato per riciclare 237 milioni di dollari di denaro sporco.

Il giudice distrettuale Denise Cote del Distretto Meridionale di New York (SDNY), che ha pronunciato la sentenza di Rodriguez, ha dichiarato di ritenere necessario infliggere la pena massima per il reato a cui l’imputato ha dichiarato colpevolezza — cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata — sia per la dissuasione individuale che generale, aggiungendo di aver avuto una “reazione preoccupante” nei confronti di Rodriguez lettera al tribunale presentato prima della sua condanna.

«L’imputato si è reso responsabile, nel corso di diversi anni, di comportamenti criminali molto gravi e antisociali. Non comprendo come la sua lettera possa riflettere un’assunzione di responsabilità rispetto a ciò», ha dichiarato Cote durante un’udienza di circa un'ora presso il tribunale federale nel centro di Manhattan. «Identifica la sua motivazione qui come un desiderio di proteggere la privacy finanziaria. Va bene, è giusto. Tutti vogliamo la privacy finanziaria. Ma non credo che sia davvero questo il punto in gioco… Non c’è nessun riconoscimento, in quella lettera, del mondo criminale per il quale la valuta digitale è un dono.»

I procuratori hanno fatto eco alle preoccupazioni di Cote durante l'udienza, affermando che Rodriguez incoraggiava attivamente hacker, evasori delle sanzioni e altri criminali a utilizzare Samourai Wallet. Sapeva di infrangere la legge, hanno detto, perché aveva un piano di fuga di sei pagine nella sua abitazione che dettagliava come avrebbe utilizzato telefoni usa e getta, motel in contanti e strade di campagna per eludere le forze dell'ordine.

“La lettera riflette direttamente che l’imputato non ha fatto i conti con ciò che ha fatto,” hanno dichiarato i pubblici ministeri a Cote. Nel loro memoria di sentenza presentato in tribunale il 31 ottobre, i pubblici ministeri hanno esortato il giudice Cote a imporre la pena massima, scrivendo che la coppia ha intenzionalmente e consapevolmente riciclato «proventi da traffico di droga, mercati darknet, intrusioni informatiche, frodi, schemi di omicidio su commissione e un sito web di pornografia infantile» attraverso Samourai Wallet.

Nel suo proprio presentazione della sentenza, gli avvocati di Rodriguez hanno suggerito una pena di un anno e un giorno di reclusione. L'avvocato principale di Rodriguez, Michael Kim Krouse, partner di Arnold and Porter, ha dichiarato al tribunale che Rodriguez, ora 37enne, aveva co-fondato Samourai Wallet da giovane idealista sui vent'anni, dopo una vita trascorsa ascoltando storie familiari su come i suoi parenti a Cuba avessero perso tutto.

Il fatto che Rodriguez si fosse dichiarato colpevole volontariamente, ha detto Krouse, era la prova che stava assumendosi la responsabilità delle proprie azioni. Ha inoltre ricordato al tribunale che Rodriguez aveva già pagato l’accordo di confisca da 6,3 milioni di dollari prima della sua sentenza, cosa che Krouse ha definito «inusuale».

Quando è stato il suo turno di parlare in tribunale, Rodriguez ha detto che la sua lettera “non era perfetta” ma che voleva cogliere l’opportunità di rivolgersi direttamente al tribunale, senza farla scrivere dai suoi avvocati.

“Sono veramente dispiaciuto e comprendo la gravità del mio reato. Sono pentito,” ha dichiarato Rodriguez. “Posso dire, con sincerità, che non infrangerò mai più la legge. Questa esperienza è stata terribile.”

Nonostante le suppliche di Rodriguez e del suo avvocato per clemenza, Cote rimase inflessibile.

“La lettera mi ha indicato che operavate ancora in un mondo con i paraocchi morali,” ha detto, prima di emettere la condanna a 60 mesi. Oltre alla pena detentiva di Rodriguez, Cote ha imposto un periodo di libertà vigilata di tre anni al momento del suo rilascio, nonché una multa di 250.000 dollari — nonostante le proteste del suo avvocato che sosteneva che Rodriguez e sua moglie non avevano “più soldi” dopo aver pagato la confisca. Cote ha ordinato che, se Rodriguez dovesse lavorare durante la sua pena tramite il Programma UNICOR, il 50% dei suoi guadagni mensili sarebbe stato prelevato e destinato al pagamento della sua multa. Al momento del rilascio, Cote ordinò che il 25% dei guadagni mensili lordi di Rodriguez venisse trattenuto fino al pagamento integrale della multa.

Rodriguez e il suo collega sviluppatore di Samourai Wallet William Lonergan Hill erano arrestato lo scorso aprile e accusati di cospirazione per riciclaggio di denaro e cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata. Sebbene la coppia abbia combattuto il caso per più di un anno, hanno raggiunto un accordo a sorpresa con i pubblici ministeri nel luglio, accettando di dichiararsi colpevole all'accusa minore di cospirazione per l'invio di denaro senza licenza in cambio della rinuncia all'accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro — che prevede una pena massima di 20 anni di carcere —

La cambiamento di risposta della coppia è avvenuto nel corso del processo contro il collega sviluppatore Roman Storm, anch'esso nel Distretto Meridionale di New York. Come Rodriguez e Hill, Storm — uno degli sviluppatori di Tornado Cash, un tempo strumento di privacy crypto popolare — è stato accusato di cospirazione per operare un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata e di cospirazione per riciclaggio di denaro, con un'ulteriore accusa di cospirazione per violazione delle sanzioni internazionali. Una giuria di Manhattan ha giudicato Storm colpevole solo dell'accusa di trasmissione di denaro non autorizzata, senza riuscire a raggiungere un verdetto unanime sulle altre due accuse. I procuratori non hanno ancora indicato se intendono riaprire il processo per le due accuse su cui la giuria è stata divisa. Due dei procuratori nel processo di Storm, incluso l’Assistente Procuratore degli Stati Uniti Nathan Rehn — uno dei principali procuratori nel processo contro l’ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried — erano presenti in aula per la sentenza di Rodriguez.

Hill è programmato per essere condannato dallo stesso giudice il 19 novembre, dopo che il giudice ha rinviato l'udienza originariamente prevista per venerdì.

AGGIORNAMENTO (6 Nov. 2025, 18:05 UTC): Aggiunge ulteriori dettagli, nota che l'audizione di Hill è stata posticipata.