Samourai Wallet
Desarrollador de Samourai Wallet Sentenciado a 5 Años de Prisión por Transmisión de Dinero Sin Licencia
La juez de distrito Denise Cote sentenció a Keonne Rodriguez a la pena máxima establecida por la ley. El compañero desarrollador William Lonergan Hill será sentenciado más adelante este mes.
Desarrolladores de Samourai Wallet se declaran culpables de operar transmisor de dinero sin licencia
El cambio de petición del par se produce en medio del juicio penal en curso contra el desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, por cargos similares.
Se Espera que los Desarrolladores de Samourai Wallet Declaren Culpabilidad por Cargos de Lavado de Dinero
Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill ambos se declararon previamente no culpables, pero se espera que cambien sus declaraciones en Manhattan el miércoles por la mañana.
Samourai Wallet apela a directrices de FinCEN para desestimar su caso con el Departamento de Justicia de EE. UU.
Los desarrolladores afirman que Samourai Wallet nunca gestionó fondos de usuarios y no debe ser considerado una institución financiera.
Fiscalía de Nueva York: Opinión de FinCEN sobre Samourai Wallet es “irrelevante” en el caso Roman Storm
Los abogados de Storm solicitaron al tribunal que ordenara a los fiscales entregar cualquier evidencia que pudiera ser de ayuda en su caso contra el desarrollador.
Los fiscales de Samourai Wallet afirman que la Aviso legal tardía de FinCEN no fue una violación de Brady
Como máximo, la Aviso legal tardía afecta a ONE de los dos cargos contra los cofundadores de Samourai Wallet, dijeron los fiscales en su carta del viernes al juez.
Abogados de Samourai Wallet acusan a la fiscalía de ocultar pruebas clave y piden desestimar el caso
Antes de que los fiscales de SDNY presentaran cargos en el caso, FinCEN les dijo que Samourai Wallet no cumplía con la definición de empresa de transmisión de dinero.
Juez de Texas dictamina que no se puede volver a sancionar el Tornado Cash
En diciembre, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos excedió su autoridad legal al sancionar a Tornado Cash.
Los fiscales de Samourai Wallet están considerando retirar los cargos según las nuevas prioridades de cumplimiento de las Cripto del Departamento de Justicia: Presentación
Los cofundadores enfrentan hasta 25 años de prisión cada uno por presunto lavado de dinero y transmisión de dinero sin licencia.
Senadores estadounidenses cuestionan la persecución de mezcladores de Cripto por parte del Departamento de Justicia
Senadores de ambos partidos, Cynthia Lummis y Ron Wyden, cuestionaron el uso de leyes de transmisión de dinero en casos como los de Samouri Wallet y Tornado Cash.
