Desarrollador de Samourai Wallet Sentenciado a 5 Años de Prisión por Transmisión de Dinero Sin Licencia

NUEVA YORK — Keonne Rodriguez, desarrollador de Samourai Wallet, fue sentenciado a cinco años de prisión el jueves por su papel en la creación de un servicio de mezcla de bitcoin que, según los fiscales, se utilizó para blanquear 237 millones de dólares en dinero sucio.

La juez de distrito Denise Cote del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), quien dictó la sentencia de Rodriguez, afirmó que consideraba necesario imponer la pena máxima por el delito al que se declaró culpable — conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia — tanto para la disuasión individual como general, añadiendo que tuvo una “reacción preocupante” ante la conducta de Rodriguez carta al tribunal presentado antes de su sentencia.

“El acusado se involucró durante un período de años en conductas delictivas muy graves y antisociales. No entiendo que su carta refleje que ha aceptado esa realidad”, declaró Cote durante una audiencia de aproximadamente una hora en el juzgado federal del centro de Manhattan. “Él identifica su motivación aquí como un deseo de proteger la privacidad financiera. Eso está bien, es positivo. Todos queremos privacidad financiera. Pero no creo que eso sea realmente lo que estaba en juego aquí… No hay ningún reconocimiento en esa carta del mundo criminal para quien la moneda digital es un regalo.”

Los fiscales repitieron las preocupaciones de Cote durante la audiencia, afirmando que Rodríguez alentaba activamente a hackers, evasores de sanciones y otros delincuentes a usar Samourai Wallet. Dijeron que él sabía que estaba violando la ley, porque tenía en su domicilio un plan de escape de seis páginas que detallaba cómo usaría teléfonos desechables, moteles pagados en efectivo y caminos rurales para evadir a las autoridades.

“La carta refleja directamente que el acusado no ha aceptado lo que hizo,” dijeron los fiscales a Cote. En su memoria de condena presentado ante el tribunal el 31 de octubre, los fiscales instaron a la jueza Cote a imponer la pena máxima, escribiendo que el par intencional y conscientemente lavó “provenientes del narcotráfico, mercados en la darknet, ciberintrusiones, fraudes, esquemas de asesinato por encargo y un sitio web de pornografía infantil” a través de Samourai Wallet.

En su propio presentación de la sentencia, Los abogados de Rodríguez sugirieron una condena de un año y un día de prisión. El abogado principal de Rodríguez, Michael Kim Krouse, socio de Arnold and Porter, declaró ante el tribunal que Rodríguez, ahora de 37 años, había cofundado Samourai Wallet cuando era un joven idealista en sus veintitantos años, tras toda una vida escuchando historias familiares sobre cómo sus parientes en Cuba lo habían perdido todo.

El hecho de que Rodríguez se haya declarado culpable voluntariamente, dijo Krouse, era una prueba de que estaba asumiendo la responsabilidad por sus acciones. También recordó al tribunal que Rodríguez ya había pagado el acuerdo de decomiso de 6.3 millones de dólares antes de su sentencia, algo que Krouse calificó como “inusual.”

Cuando le tocó su turno para dirigirse al tribunal, Rodríguez dijo que su carta “no era perfecta” pero que quería aprovechar la oportunidad para hablar directamente al tribunal, sin que sus abogados se la escribieran por él.

“Lamento profundamente lo ocurrido y entiendo la gravedad de mi delito. Estoy arrepentido,” declaró Rodríguez. “Puedo decir, con sinceridad, que nunca volveré a infringir la ley. Esta experiencia ha sido terrible.”

A pesar de las súplicas de Rodríguez y su abogado por clemencia, Cote se mantuvo firme.

“La carta me indicó que todavía estaba operando en un mundo con vendas morales en los ojos,” dijo ella, antes de dictar la sentencia de 60 meses. Además del período de prisión de Rodríguez, Cote impuso un período de libertad condicional de tres años tras su liberación, así como una multa de $250,000 — a pesar de las protestas de su abogado de que Rodríguez y su esposa “no tenían dinero restante” después de pagar la confiscación. Cote ordenó que, si Rodríguez trabajara durante su condena a través del programa UNICOR, el 50 % de sus ingresos mensuales sería tomado y destinado al pago de su multa. Tras su liberación, Cote ordenó que se embargara el 25 % de los ingresos brutos mensuales de Rodríguez hasta que su multa fuera pagada.

Rodriguez y su compañero desarrollador de Samourai Wallet, William Lonergan Hill, fueron arrestado en abril pasado y acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Aunque la pareja disputó el caso durante más de un año, llegaron a un acuerdo sorpresa con los fiscales en julio, aceptando declararse culpable al cargo menor de conspiración por transmisión de dinero sin licencia a cambio de que se desestime el cargo de conspiración por lavado de dinero — el cual conlleva una pena máxima de 20 años de prisión —

El cambio de declaración de la pareja se produjo en medio del juicio del también desarrollador Roman Storm, también en el Distrito Sur de Nueva York. Al igual que Rodríguez y Hill, Storm — uno de los desarrolladores de Tornado Cash, una herramienta de privacidad en criptomonedas que fue popular — fue acusado de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para cometer lavado de dinero, con un cargo adicional de conspiración para violar sanciones internacionales. Un jurado de Manhattan encontró a Storm culpable únicamente del cargo de transmisión de dinero sin licencia, sin alcanzar un veredicto unánime en los otros dos cargos. Los fiscales aún no han indicado si planean volver a juzgar a Storm por los dos cargos inconclusos. Dos de los fiscales en el juicio de Storm, incluido el Subprocurador de los EE. UU. Nathan Rehn — uno de los fiscales principales en el juicio contra el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried — estuvieron en la sala del tribunal para la sentencia de Rodríguez.

Hill está programado para ser sentenciado por el mismo juez el 19 de noviembre, después de que el juez pospusiera la audiencia originalmente prevista para el viernes.

ACTUALIZACIÓN (6 de noviembre de 2025, 18:05 UTC): Agrega detalles adicionales, señala que la audiencia de Hill ha sido aplazada.