Samourai Wallet
Desenvolvedor da Samourai Wallet Sentenciado a 5 Anos de Prisão por Transmissão de Dinheiro Sem Licença
A juíza distrital Denise Cote condenou Keonne Rodriguez à pena máxima prevista em lei. O colega desenvolvedor William Lonergan Hill será sentenciado ainda este mês.
Desenvolvedores da Samourai Wallet se Declaram Culpados por Conspirar para Operar Transmissor de Dinheiro Não Licenciado
A mudança de plea do par acontece em meio ao julgamento criminal em andamento do desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, por acusações semelhantes.
Desenvolvedores da Samourai Wallet devem se declarar culpados de acusações de lavagem de dinheiro
Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill ambos anteriormente declararam-se inocentes, mas espera-se que alterem suas declarações em Manhattan na manhã de quarta-feira.
Samourai Wallet Solicita Encerramento de Processo do DOJ, Citando Orientação do FinCEN.
Os desenvolvedores afirmam que a Samourai Wallet nunca teve a posse dos fundos dos usuários e não deve ser considerada uma instituição financeira.
Procuradores de Nova York: Opinião da FinCEN sobre Samourai Wallet é 'Irrelevante' no Caso Roman Storm
Os advogados da Storm solicitaram ao tribunal que ordenasse aos promotores a entrega de quaisquer evidências potencialmente úteis em seu caso contra o desenvolvedor.
Promotores da Samourai Wallet dizem que o atraso na Aviso Importante da FinCEN T foi uma violação de Brady
No máximo, a Aviso Importante tardia afeta uma das duas acusações contra os cofundadores da Samourai Wallet, disseram os promotores em sua carta de sexta-feira ao juiz.
Advogados da Samourai Wallet dizem que a acusação suprimiu evidências cruciais e pedem arquivamento
Antes que os promotores do SDNY apresentassem acusações no caso, a FinCEN disse a eles que a Samourai Wallet T atendia à definição de uma empresa de transmissão de dinheiro.
Juiz do Texas decide que dinheiro do Tornado T pode ser sancionado novamente
Em dezembro, um tribunal de apelações dos EUA decidiu que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA excedeu sua autoridade estatutária ao sancionar o Tornado Cash.
Promotores da Samourai Wallet consideram retirar acusações sob as novas prioridades de fiscalização de Cripto do Departamento de Justiça: processo
Os cofundadores podem pegar até 25 anos de prisão cada um por suposta lavagem de dinheiro e transferência não licenciada de dinheiro.
Senadores dos EUA questionam a perseguição do Departamento de Justiça aos Cripto Mixers
Senadores de ambos os partidos, Cynthia Lummis e Ron Wyden, questionaram o uso de leis de transferência de dinheiro em casos como os contra Samouri Wallet e Tornado Cash.
