Procuratori di New York: l’opinione del FinCEN sul Samourai Wallet “irrilevante” nel caso Roman Storm

I procuratori nel caso contro lo sviluppatore di Tornado Cash Roman Storm stanno tentando di eludere la possibilità che un giudice di New York li obblighi a consegnare ulteriori prove che potrebbero favorire la difesa di Storm.

In una lettera inviata mercoledì al tribunale, i procuratori hanno respinto le affermazioni degli avvocati di Storm secondo cui non avrebbero rispettato i cosiddetti obblighi Brady — un requisito costituzionale che impone ai procuratori di consegnare qualsiasi prova potenzialmente utile alla difesa prima del processo.

Al centro del dibattito vi è una recente produzione di prove in un altro caso nel Distretto Meridionale di New York (SDNY): l’azione legale contro i cofondatori di Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill. Entrambi i casi riguardano un servizio di mixing di criptovalute che i procuratori sostengono sia stato usato consapevolmente per riciclare proventi illeciti,

Nel caso di Samourai Wallet, tuttavia, i procuratori hanno recentemente ammesso di aver avuto una conversazione nel 2023 con due funzionari del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) — prima di procedere con le accuse — durante la quale i dipendenti governativi hanno affermato che non ritenevano che il servizio di mixing rientrasse nella categoria di money transmitting business secondo le loro linee guida e che non necessitasse di una licenza per operare. Gli avvocati di Rodriguez e Hill hanno accusato i procuratori di aver nascosto prove critiche e di aver violato il loro diritto al giusto processo. La scorsa settimana, il giudice che segue il caso ha respinto la loro istanza per un'udienza sulla questione, invitandoli invece a includere le loro preoccupazioni nella mozione pre-processuale da presentare entro fine mese.

Sebbene i casi siano distinti, gli avvocati di Roman Storm hanno espresso preoccupazione per il fatto che la mancata comunicazione da parte della procura delle conversazioni con FinCEN riguardo allo status di money transmitting business di Samourai Wallet possa costituire una violazione Brady anche nel caso di Storm.

Nella loro risposta di mercoledì, i procuratori hanno affermato che la conversazione con FinCEN non era una prova. Era un’opinione, non un fatto, hanno dichiarato, e quindi non doveva essere consegnata alla difesa. I procuratori hanno inoltre sostenuto che la discussione con FinCEN fosse irrilevante per il caso di Storm, poiché non riguardava specificamente Tornado Cash.

“Tornado Cash semplicemente non faceva parte della conversazione,” hanno scritto i procuratori. “Sebbene Samourai Wallet e il servizio Tornado Cash possano presentare alcune similitudini superficiali, operavano in modo piuttosto differente.”

I procuratori hanno dichiarato di non aver avuto conversazioni analoghe con FinCEN riguardo a Tornado Cash, sostenendo che non vi siano “interazioni di questo tipo comparabili a quelle descritte nelle rivelazioni di Rodriguez.”

“Come il governo ha ripetutamente spiegato alla difesa in questo caso, il governo non ha né cercato né ottenuto alcuna opinione da parte di dipendenti del FinCEN — o di qualsiasi altra agenzia governativa — riguardo alla soggezione del servizio Tornado Cash agli obblighi di registrazione,” hanno scritto i procuratori. “Tale opinione — specialmente se informale e offerta da dipendenti che esplicitamente dichiarano di non parlare a nome dell’agenzia — non sarebbe ammissibile legalmente e non costituirebbe materiale Brady.”

Il processo contro Storm è previsto per iniziare il 14 luglio a New York.