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I co-fondatori di HashFlare si dichiarano colpevoli di uno schema Ponzi da 577 milioni di dollari per il mining Cripto
I cittadini estoni Sergei Potapenko e Ivan Turõgin rischiano ciascuno una pena massima di 20 anni di carcere.
13 feb 2025, 7:43 p.m. Tradotto da IA
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I co-fondatori di Hashflare, uno schema Ponzi di Cripto che ha rubato 577 milioni di dollari a centinaia di migliaia di investitori in tutto il mondo, si sono entrambi dichiarati colpevoli mercoledì di associazione a delinquere per commettere frode telematica.
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Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, entrambi 40enni, sono stati arrestati nella loro nativa Estonia nel novembre 2022 ed estradati negli Stati Uniti con un'incriminazione di 18 capi d'imputazione. Ieri, entrambi gli uomini si sono dichiarati colpevoli di ONE capo d'imputazione ciascuno di cospirazione per commettere frode telematica, che comporta una pena massima di 20 anni di carcere.
Tra il 2015 e il 2019, Potapenko e Turõgin hanno convinto gli investitori di Hashflare ad affittare una percentuale delle operazioni di mining Cripto del sistema in cambio di una percentuale della Criptovaluta prodotta da Hashflare. Tuttavia, secondo i documenti del tribunale, Hashflare aveva solo una piccola frazione dell'attrezzatura di mining che sosteneva di avere, meno dell'1% della potenza di calcolo venduta da Potapeno e Turõgin. Quando gli investitori hanno provato a reclamare i loro proventi, i pubblici ministeri affermano che i due uomini hanno resistito ai pagamenti inventandosi delle scuse o li hanno ripagati con Cripto acquistate sul mercato libero.
Continua a leggere: Due estoni accusati di aver gestito una serie di truffe Cripto per un totale di 575 milioni di dollari
Gli avvocati di Potapenko e Turõgin affermano che nessuno degli investitori di Hashflare ha subito danni finanziari, dichiarando a CoinDesk che l'unico crimine dei due uomini è stato quello di aver mentito sulle dimensioni delle attività di mining di Hashflare.
"Ivan e Sergei gestivano aziende di successo, fornivano servizi reali, impiegavano quasi 100 estoni e svolgevano attività di beneficenza in Estonia. Come ha ammesso Ivan [mercoledì], ONE delle sue aziende e di Sergei aveva promesso di estrarre Cripto e in effetti Cripto' ha fatto, ma non quanto aveva promesso; invece, a volte ripagava i clienti con Cripto che aveva acquistato sul mercato libero", ha affermato Andrey Spektor, partner di Norton Rose Fulbright US LLP e avvocato di Turogin.
“Ma è importante, come dimostreremo alla sentenza, che nessun cliente abbia subito danni. Ivan e Sergei non vedono l'ora di tornare in Estonia e riprendere le loro vite".
Secondo i documenti del tribunale, gli uomini hanno utilizzato i soldi della vittima per fare decine di investimenti immobiliari e acquistare auto di lusso. Come parte dell'accordo di patteggiamento, Potapenko e Turõgin hanno accettato di rinunciare a beni per un valore di oltre 400 milioni di dollari, che saranno utilizzati per rimborsare gli investitori.
Potapenko e Turõgin saranno condannati l'8 maggio da un tribunale di Seattle.
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Consulente della Casa Bianca Patrick Witt: Davos 2026 è stato un «punto di svolta» per la normalizzazione globale delle criptovalute
Il consulente per le criptovalute della Casa Bianca, Patrick Witt, ha dichiarato che le stablecoin sono la “porta d’ingresso” per la finanza globale e che Washington è impegnata in una corsa per fornire chiarezza regolamentare.
Cosa sapere:
Il Contesto: Il Direttore Esecutivo del Consiglio del Presidente per i Consiglieri sugli Asset Digitali ha rilasciato un'intervista a CoinDesk, durante la quale ha affermato che il recente Forum Economico Mondiale di Davos ha rappresentato una piattaforma per l'amministrazione Trump per segnalare il proprio impegno a normalizzare gli asset digitali come una classe di asset permanente. Ha dichiarato:
- L'amministrazione mira a trovare un equilibrio tra gli operatori finanziari tradizionali e i nuovi entranti nel mondo delle criptovalute attraverso una "simbiosi" in cui possano coesistere e competere.
- I consumatori beneficiano di questa competitività, posizionando l'attuale amministrazione saldamente a favore dell'innovazione tecnologica.
- Il Presidente ha rinnovato un impegno durante l'evento per affermare gli Stati Uniti come indiscussa "capitale mondiale della criptovaluta".
Ultimi Sviluppi: Il movimento normativo sta accelerando a Washington con importanti revisioni da parte delle commissioni chiave previste per la legislazione principale sugli asset digitali.
- Il Comitato per l'Agricoltura del Senato è pronto a rivedere la propria parte del disegno di legge sulla struttura del mercato giovedì 29 gennaio alle 10:30.
- Il Comitato Bancario del Senato ha posticipato la sua revisione, richiedendo ulteriori mediazioni su questioni come le ricompense delle stablecoin e l'etica.
- Witt ha espresso fiducia che, nonostante questi ritardi, la legislazione verrà infine riconciliata e portata in aula al Senato.
Leggere Tra le Righe: Le stablecoin stanno agendo come una 'droga d'ingresso' per i leader aziendali globali che stanno iniziando a comprendere il potenziale della tecnologia—e la sua minaccia.
- Witt ha osservato un ciclo in cui gli attori tradizionali passano da una mancanza di comprensione alla paura, e infine all'integrazione della criptovaluta nelle proprie offerte di prodotti.
- Mentre alcuni senatori repubblicani temono che le stablecoin possano causare una fuga di depositi dalle banche comunitarie, Witt ritiene che sia possibile un «percorso di transizione fluido» verso queste tecnologie future con pazienza e cooperazione.
- “I consumatori beneficiano quando c’è scelta,” ha dichiarato, riconoscendo al contempo le preoccupazioni dei senatori repubblicani riguardo alle banche comunitarie e alla stabilità finanziaria. L’amministrazione, ha suggerito, considera inevitabile la convergenza tra criptovalute e finanza tradizionale, ma desidera che la transizione avvenga in modo graduale piuttosto che destabilizzante per tutte le parti coinvolte.
- I regolatori statunitensi intendono guidare la conversazione normativa globale, anche se il processo legislativo nazionale dovesse portare a regole "direzionalmente corrette" ma imperfette.
Cosa Succede Dopo: Una volta che il disegno di legge principale sulla struttura del mercato verrà approvato, l'amministrazione prevede di orientarsi verso un importante pacchetto fiscale sulle criptovalute.
- Witt ha suggerito che c'è ancora una finestra di opportunità per approvare ulteriori legislazioni sugli asset digitali entro quest'anno, prima che le elezioni di medio termine dominino il calendario congressuale.
- L'amministrazione sta inoltre monitorando le "situazioni in evoluzione" riguardanti asset digitali potenzialmente sequestrati in azioni di sicurezza nazionale all'estero, come in Venezuela.
- Infine, Witt ha rifiutato di commentare specificamente le speculazioni secondo cui le azioni di contrasto venezuelane potrebbero aver coinvolto beni digitali sequestrati, citando sensibilità legate alla sicurezza nazionale e una situazione in evoluzione, ma ha aggiunto: “Ci sono diverse persone coinvolte nell'apparato di sicurezza nazionale,” riguardo a come il regime di Maduro sia stato finanziato.
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