Cofundadores da HashFlare se declaram culpados em esquema Ponzi de mineração de Cripto de US$ 577 milhões

Os cofundadores do Hashflare, um esquema Ponzi de mineração de Cripto que roubou US$ 577 milhões de centenas de milhares de investidores ao redor do mundo, se declararam culpados na quarta-feira de conspiração para cometer fraude eletrônica.

Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos com 40 anos, foram presos em sua Estônia natal em novembro de 2022 e extraditados para os EUA sob uma acusação de 18 acusações. Ontem, ambos os homens se declararam culpados de uma acusação cada de conspiração para cometer fraude eletrônica, o que acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão.

Entre 2015 e 2019, Potapenko e Turõgin convenceram os investidores da Hashflare a alugar uma porcentagem das operações de mineração de Cripto do esquema em troca de uma porcentagem da Criptomoeda produzida pela Hashflare. Mas, de acordo com documentos judiciais, a Hashflare tinha apenas uma pequena fração do equipamento de mineração que alegava ter — menos de 1% do poder de computação que Potapeno e Turõgin haviam vendido. Quando os investidores tentaram reivindicar seus lucros, os promotores dizem que os dois homens resistiram a fazer os pagamentos dando desculpas ou os pagaram de volta com Cripto compradas no mercado aberto.

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Os advogados de Potapenko e Turõgin dizem que nenhum dos investidores da Hashflare sofreu danos financeiros, dizendo ao CoinDesk que o único crime dos homens foi mentir sobre o tamanho da operação de mineração da Hashflare.

“Ivan e Sergei administravam negócios bem-sucedidos, fornecendo serviços reais, empregando quase 100 estonianos e fazendo trabalho de caridade na Estônia. Como Ivan admitiu [quarta-feira], um dos negócios dele e de Sergei prometeu minerar Cripto e de fato minerou Cripto, mas não tanto quanto havia prometido; em vez disso, às vezes pagava os clientes com Cripto que havia comprado no mercado aberto”, disse Andrey Spektor, sócio da Norton Rose Fulbright US LLP e advogado da Turogin.

“Importante, no entanto, como mostraremos na sentença, nenhum cliente sofreu qualquer dano. Ivan e Sergei estão ansiosos para retornar à Estônia e retomar suas vidas.”

De acordo com documentos judiciais, os homens usaram o dinheiro da vítima para fazer dezenas de investimentos imobiliários e comprar carros de luxo. Como parte do acordo de confissão de culpa, Potapenko e Turõgin concordaram em perder ativos avaliados em mais de US$ 400 milhões, que serão usados para pagar os investidores.

Potapenko e Turõgin serão sentenciados em um tribunal de Seattle em 8 de maio.