Los cofundadores de HashFlare se declaran culpables de un esquema Ponzi de minería de Cripto por valor de 577 millones de dólares

Los cofundadores de Hashflare, un esquema Ponzi de minería de Cripto que robó 577 millones de dólares a cientos de miles de inversores de todo el mundo, se declararon culpables el miércoles de conspiración para cometer fraude electrónico.

Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 40 años, fueron arrestados en su natal Estonia en noviembre de 2022 y extraditados a Estados Unidos acusados ​​de 18 cargos. Ayer, ambos hombres se declararon culpables de un cargo cada uno de conspiración para cometer fraude electrónico, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

Entre 2015 y 2019, Potapenko y Turõgin convencieron a los inversores de Hashflare para que alquilaran un porcentaje de las operaciones de minería de Cripto del plan a cambio de un porcentaje de la Criptomonedas que Hashflare producía. Pero, según los documentos judiciales, Hashflare solo tenía una pequeña fracción del equipo de minería que pretendía tener: menos del 1% de la potencia informática que Potapeno y Turõgin habían vendido. Cuando los inversores intentaron reclamar sus ganancias, los fiscales dicen que los dos hombres se resistieron a realizar los pagos poniendo excusas o los devolvieron con Cripto compradas en el mercado abierto.

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Los abogados de Potapenko y Turõgin dicen que ninguno de los inversores de Hashflare sufrió daños financieros y le dijeron a CoinDesk que el único delito de los hombres fue mentir sobre el tamaño de la operación minera de Hashflare.

“Iván y Sergei dirigían empresas exitosas, brindaban servicios reales, empleaban a casi 100 estonios y realizaban trabajos benéficos en Estonia. Como Ivan admitió [el miércoles], una de las empresas de él y Sergei prometió extraer Cripto y de hecho lo hizo, pero no tanto como había prometido; en cambio, a veces reembolsaba a los Cripto que había comprado en el mercado abierto”, dijo Andrey Spektor, socio de Norton Rose Fulbright US LLP y asesor de Turogin.

"Pero lo más importante es que, como demostraremos en la sentencia, ningún cliente ha sufrido daño alguno. Ivan y Sergei esperan volver a Estonia y reanudar sus vidas”.

Según los documentos judiciales, los hombres utilizaron el dinero de su víctima para realizar decenas de inversiones inmobiliarias y comprar coches de lujo. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Potapenko y Turõgin aceptaron renunciar a bienes valorados en más de 400 millones de dólares, que se utilizarán para pagar a los inversores.

Potapenko y Turõgin serán sentenciados en un tribunal de Seattle el 8 de mayo.