Share this article
Los cofundadores de HashFlare se declaran culpables de un esquema Ponzi de minería de Cripto por valor de 577 millones de dólares
Los ciudadanos estonios Sergei Potapenko e Ivan Turõgin se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión cada uno.
Feb 13, 2025, 7:43 p.m.
Haz que nos prefieran en Google
Los cofundadores de Hashflare, un esquema Ponzi de minería de Cripto que robó 577 millones de dólares a cientos de miles de inversores de todo el mundo, se declararon culpables el miércoles de conspiración para cometer fraude electrónico.
CONTINÚA MÁS ABAJO
Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, ambos de 40 años, fueron arrestados en su natal Estonia en noviembre de 2022 y extraditados a Estados Unidos acusados de 18 cargos. Ayer, ambos hombres se declararon culpables de un cargo cada uno de conspiración para cometer fraude electrónico, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
Entre 2015 y 2019, Potapenko y Turõgin convencieron a los inversores de Hashflare para que alquilaran un porcentaje de las operaciones de minería de Cripto del plan a cambio de un porcentaje de la Criptomonedas que Hashflare producía. Pero, según los documentos judiciales, Hashflare solo tenía una pequeña fracción del equipo de minería que pretendía tener: menos del 1% de la potencia informática que Potapeno y Turõgin habían vendido. Cuando los inversores intentaron reclamar sus ganancias, los fiscales dicen que los dos hombres se resistieron a realizar los pagos poniendo excusas o los devolvieron con Cripto compradas en el mercado abierto.
Sigue leyendo: Acusan a dos estonios de llevar a cabo una serie de estafas con Cripto por un valor total de 575 millones de dólares
Los abogados de Potapenko y Turõgin dicen que ninguno de los inversores de Hashflare sufrió daños financieros y le dijeron a CoinDesk que el único delito de los hombres fue mentir sobre el tamaño de la operación minera de Hashflare.
“Iván y Sergei dirigían empresas exitosas, brindaban servicios reales, empleaban a casi 100 estonios y realizaban trabajos benéficos en Estonia. Como Ivan admitió [el miércoles], una de las empresas de él y Sergei prometió extraer Cripto y de hecho lo hizo, pero no tanto como había prometido; en cambio, a veces reembolsaba a los Cripto que había comprado en el mercado abierto”, dijo Andrey Spektor, socio de Norton Rose Fulbright US LLP y asesor de Turogin.
"Pero lo más importante es que, como demostraremos en la sentencia, ningún cliente ha sufrido daño alguno. Ivan y Sergei esperan volver a Estonia y reanudar sus vidas”.
Según los documentos judiciales, los hombres utilizaron el dinero de su víctima para realizar decenas de inversiones inmobiliarias y comprar coches de lujo. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Potapenko y Turõgin aceptaron renunciar a bienes valorados en más de 400 millones de dólares, que se utilizarán para pagar a los inversores.
Potapenko y Turõgin serán sentenciados en un tribunal de Seattle el 8 de mayo.
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Ucrania prohibió Polymarket y no existe una vía legal para que regrese
Polymarket y plataformas similares son consideradas operadores de juego sin licencia, lo que ha provocado el bloqueo de acceso.
What to know:
- Ucrania no cuenta con un marco legal para los mercados de predicción Web3, y la legislación vigente no ofrece reconocimiento alguno para dichas plataformas.
- Polymarket y plataformas similares son consideradas operadores de apuestas no licenciados, lo que ha llevado al bloqueo de su acceso.
- Es poco probable que haya cambios legales en un futuro cercano, ya que las revisiones parlamentarias a las definiciones de juegos de azar son extremadamente improbables durante tiempos de guerra, dejando a los mercados de predicción en un estancamiento legal.
Historias Destacadas
