Співзасновники HashFlare визнають себе винними у схемі Понці на суму 577 мільйонів доларів США для Крипто майнінгу

Співзасновники Hashflare, Крипто схеми Ponzi, яка вкрала 577 мільйонів доларів у сотень тисяч інвесторів по всьому світу, обидва визнали себе винними в середу у змові з метою шахрайства.

40-річного Сергія Потапенка та Івана Туригіна заарештували в рідній Естонії в листопаді 2022 року та екстрадували до США за 18 пунктами звинувачення. Вчора обидва чоловіки визнали себе винними за ONE пунктом у змові з метою вчинення шахрайства, що передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років ув'язнення.

У період з 2015 по 2019 рік Потапенко та Туригін переконали інвесторів Hashflare взяти в оренду відсоток від операцій майнінгу Крипто схеми в обмін на відсоток від виробленої Криптовалюта Hashflare. Але, згідно з судовими документами, у Hashflare була лише невелика частка обладнання для майнінгу, яке вона нібито мала – менше 1% обчислювальної потужності, яку продали Потапено та Турігін. Коли інвестори намагалися отримати свої доходи, прокурори кажуть, що двоє чоловіків або чинили опір здійсненню платежів, виправдовуючись, або повернули їх Крипто, придбаною на відкритому ринку.

Читайте також: Двох естонців звинувачують у серії Крипто шахрайств на загальну суму 575 мільйонів доларів

Адвокати Потапенка та Туригіна кажуть, що жоден з інвесторів Hashflare не зазнав фінансової шкоди, кажучи CoinDesk , що єдиним злочином чоловіків була брехня щодо розміру майнінгової операції Hashflare.

«Іван і Сергій вели успішний бізнес, надавали реальні послуги, працювали майже 100 естонців і займалися благодійністю в Естонії. Як зізнався Іван [у середу], ONE з його та Сергієвих компаній пообіцяла майнити Крипто і справді майнила Крипто, але не так багато, як обіцяла; натомість іноді він повертав клієнтам Крипто, яку придбав на відкритому ринку», — сказав Андрій Спектор, партнер Norton Rose Fulbright US LLP і радник Turogin.

«Важливо, однак, як ми покажемо під час винесення вироку, жоден клієнт не зазнав жодної шкоди. Іван і Сергій з нетерпінням чекають повернення до Естонії та відновлення життя».

Згідно з судовими документами, чоловіки використовували гроші своєї жертви, щоб зробити десятки інвестицій у нерухомість і придбати розкішні автомобілі. У рамках угоди про визнання винуватості Потапенко і Туригін погодилися конфіскувати активи на суму понад 400 мільйонів доларів, які будуть використані для повернення коштів інвесторам.

Вирок Потапенку та Туригіну оголосять у суді Сіетла 8 травня.