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Gli Stati Uniti chiudono la rete nordcoreana per il riciclaggio di denaro Cripto
Secondo l'OFAC, una società di comodo negli Emirati Arabi Uniti avrebbe convertito Cripto in denaro contante per la Corea del Nord.
17 dic 2024, 4:31 p.m. Tradotto da IA
Cosa sapere:
- Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato di aver smantellato una rete di riciclaggio di denaro nordcoreana che convertiva Cripto in denaro contante per il Paese.
- Gli Stati Uniti hanno aggiunto una società di comodo con sede negli Emirati Arabi Uniti e due cittadini cinesi all'elenco delle sanzioni.
Martedì il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato di aver smantellato una rete di riciclaggio di denaro nordcoreana che utilizzava le Cripto per ripulire milioni di dollari per il regno eremita, leader mondiale nei crimini Cripto .
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Una società di facciata negli Emirati Arabi Uniti chiamata Green Alpine Trading, LLC, stava convertendo Cripto in denaro contante per la Corea del Nord, secondo un comunicato stampadall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro. L'ala sanzionatoria del governo degli Stati Uniti ha inserito quella società nella sua lista nera, così come due cittadini cinesi che partecipavano alla rete dal 2022.
Gli Emirati Arabi Uniti hanno collaborato all'abbattimento, secondo il comunicato stampa. Non è chiaro cosa ne sia stato dei due cittadini cinesi ora sanzionati, Lu Huaying e Zhang Jian. Hanno lavorato in combutta con l'"agente" della DPRK Sim Hyon Sop, ha affermato il comunicato stampa.
La Corea del Nord è tra gli attori statali più aggressivi nel prendere di mira l'industria Cripto . I suoi agenti hanno presumibilmente rubato miliardi di dollari in Cripto per finanziare il programma di armi nucleari del paese. Ma per rendere utile il denaro digitale, è necessario convertirlo in fiat.
Green Alpine potrebbe aver giocato una piccola parte in quella rete. Il comunicato stampa del Tesoro T ha detto quali soldi sono stati riciclati, se non che provenivano da "schemi di generazione di entrate illecite".
Continua a leggere: Come la Corea del Nord si è infiltrata nell'industria Cripto
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