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Estados Unidos desmantela la red norcoreana de lavado de dinero con Cripto
La OFAC dice que una empresa fachada en los Emiratos Árabes Unidos había estado convirtiendo Cripto en efectivo para Corea del Norte.
17 dic 2024, 4:31 p. .m.. Traducido por IA
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Lo que debes saber:
- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que había cerrado una red de lavado de dinero de Corea del Norte que había estado convirtiendo Cripto en efectivo para el país.
- Estados Unidos agregó una empresa fachada con sede en los Emiratos Árabes Unidos y dos ciudadanos chinos a la lista de sanciones.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo el martes que había cerrado una red de lavado de dinero de Corea del Norte que usaba Cripto para limpiar millones de dólares para el reino ermitaño, líder mundial en delitos relacionados con Cripto .
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Una empresa fachada en los Emiratos Árabes Unidos llamada Green Alpine Trading, LLC, había estado convirtiendo Cripto en efectivo para Corea del Norte, según un presione soltarPor la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro. El departamento de sanciones del gobierno estadounidense incluyó a esa empresa en su lista negra, así como a dos ciudadanos chinos que participaban en la red desde 2022.
Los Emiratos Árabes Unidos participaron en el derribo, según el comunicado de prensa. Se desconoce el paradero de los dos ciudadanos chinos sancionados, Lu Huaying y Zhang Jian. Trabajaron en connivencia con el "agente" de la RPDC, Sim Hyon Sop, según el comunicado.
Corea del Norte es uno de los actores estatales más agresivos en su ataque a la industria de las Cripto . Sus agentes presuntamente han robado miles de millones de dólares en Cripto para financiar el programa de armas nucleares del país. Pero para que el dinero digital sea útil, es necesario convertirlo a moneda fiduciaria.
Es posible que Green Alpine haya desempeñado un papel menor en esa red. El comunicado de prensa del Tesoro no especificó qué dinero blanqueó, salvo que provenía de "planes de generación de ingresos ilícitos".
Sigue leyendo: Cómo Corea del Norte se infiltró en la industria de las Cripto
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KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Lo que debes saber:
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