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Riciclatore di denaro britannico-cinese condannato a 6 anni di prigione per il ruolo in una frode da 6 miliardi di dollari: FT
Jian Wen, 42 anni, accusata di aver effettuato il riciclaggio per conto del suo ex capo, è stata dichiarata colpevole a marzo
- La polizia del Regno Unito ha sequestrato Bitcoin per un valore di oltre 1,7 miliardi di sterline (2,2 miliardi di dollari) in relazione alla presunta frode avvenuta in un'operazione del 2018.
- Wen è accusato di aver riciclato i proventi della frode, convertendo i Bitcoin in denaro e acquistando proprietà, gioielli e altri articoli di lusso.
- Wen ha ammesso di aver preso il controllo di un portafoglio Bitcoin per conto del suo capo, ma ha affermato di non essere a conoscenza della provenienza del contenuto.
Una donna anglo-cinese colpevole di riciclaggio Bitcoin in una frode da 6 miliardi di dollari in Cina è stata condannata a sei anni e otto mesi di carcere, ha riferito venerdì il Financial Times (FT).
Jian Wen, 42 anni, accusata di aver effettuato il riciclaggio per conto del suo ex capo,è stato dichiarato colpevole a marzo.
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La polizia nel Regno Unitosequestrati Bitcoin per un valore di oltre 1,7 miliardi di sterline (2,2 miliardi di dollari) correlato alla presunta frode in un'operazione del 2018. Wen è stato accusato di aver riciclato BTC per conto di Yadi Zhang, il cui vero nome è Zhimin Qian.
Si presume che Zhimian abbia frodato circa 130.000 investitori in Cina in una truffa sugli investimenti che ha fruttato 5 miliardi di dollari. Il suo avvocato ha dichiarato che è "totalmente innocente", secondo il rapporto del FT.
Wen non è stato accusato di alcun coinvolgimento nella frode, ma di aver riciclato i proventi, convertendo i Bitcoin in denaro e acquistando proprietà, gioielli e altri beni di lusso.
Lei ha negato le accuse a suo carico e il suo avvocato, Mark Harries, KC, ha affermato che era stata "ingannata e usata".
Wen ha ammesso di aver preso il controllo di un portafoglio Bitcoin per conto del suo capo, ma ha affermato di non essere a conoscenza della provenienza del contenuto.
"Non ho dubbi che... sapeste, piuttosto che semplicemente sospettare, di aver trafficato con proventi illeciti", ha affermato venerdì la giudice Sally-Ann Hales, KC, alla Southwark Crown Court. "Questo è stato un reato sofisticato e ha comportato una pianificazione significativa".
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