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Les Crypto ont été ONEun des plus grands risques de blanchiment d'argent en 2022-2023 : rapport du gouvernement britannique
Entre 2022 et 2023, les Crypto, ainsi que la banque de détail, la banque de gros et la gestion de patrimoine, présentaient le plus grand risque d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent, selon un rapport du département du Trésor britannique.
- Selon un rapport du gouvernement britannique, les entreprises de Crypto font partie des secteurs qui présentent le plus grand risque de blanchiment d'argent.
- Le pays a récemment tenté de lutter contre la Crypto criminalité et la police a déployé des conseillers tactiques en Crypto dans tout le pays.
Les entreprises de Crypto , aux côtés de la banque de détail, de la banque de gros et de la gestion de patrimoine, présentaient le plus grand risque d'être exploitées à des fins de blanchiment d'argent entre 2022 et 2023, selon un rapport du bras financier du gouvernement a déclaré mercredi.
La conclusion du rapport est issue des évaluations des risques de la Financial Conduct Authority (FCA) sur 238 entreprises. La FCA est un organisme de régulation financière au Royaume-Uni et veille depuis 2020 à ce que les entreprises de Crypto s'enregistrent auprès d'elle et se conforment à ses règles en matière de blanchiment d'argent.
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Le pays a récemment tenté de lutter contre la criminalité liée aux crypto-monnaies. La police britannique a déclaré qu'elle avait des conseillers tactiques en Crypto déployés dans tout le pays pour aider à saisir les actifs numériques liés à la criminalité en octobre 2022À l'époque, le Conseil national des chefs de police avait déclaré avoir réussi à saisir des centaines de millions de Crypto provenant de crimes.
Les données du rapport récemment publié ont montré qu'entre 2022 et 2023, l'équivalent de 52,8 employés à temps plein spécialisés dans la criminalité financière étaient dédiés à la supervision de la lutte contre le blanchiment d'argent à la FCA et 15,8 d'entre eux se concentraient sur la supervision des entreprises de Crypto .
Entre-temps, des équipes de surveillance plus larges, en dehors des équipes spécialisées dans la criminalité financière, ont ouvert 95 dossiers relatifs aux crypto-actifs entre la période d'enregistrement des rapports.
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