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Bitcoin Group affronta le "gravi carenze" nelle misure antiriciclaggio segnalate dall'autorità di regolamentazione tedesca
Mercoledì il gruppo avrebbe dichiarato di non avere "alcuna indicazione di violazioni delle leggi sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo".
La BaFin, l'autorità di regolamentazione finanziaria tedesca, ha ordinato a una filiale di Bitcoin Group (ADE) di porre rimedio ad alcune carenze nelle misure interne antiriciclaggio.
In un avviso emesso alla filiale Futurum Bank del gruppo in ottobre e pubblicato pubblicamente martedì, l'autorità di regolamentazione ha affermato di averindividuati "gravi deficit"nelle misure di sicurezza interna, negli obblighi di due diligence e nel sistema di segnalazione delle attività sospette.
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Bitcoin Group ha rilasciato una dichiarazione mercoledì affermando che stava adottando misure per affrontare le carenze, Reuters segnalato.
"Il Bitcoin Group sottolinea espressamente che al momento non vi sono indicazioni di violazioni delle leggi sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo all'interno del Gruppo", avrebbe affermato l'azienda.
Bitcoin Group ha fatto notizia l'anno scorso quando ha accettato di acquisire la Bankhaus von der Heydt con sede a Monaco di Baviera, ONE delle banche più antiche del mondo.
Storicamente, la BaFin ha assunto una posizione dura nei confronti delle Cripto: solo una manciata di aziende ha ottenuto l'approvazione per le licenze sulle risorse digitali, nonostante sia stata ONE delle prime autorità di regolamentazione al mondo a implementare un programma di approvazione completo.
CoinDesk ha contattato Bitcoin Group per un commento.
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