Поделиться этой статьей
Группа Bitcoin устраняет «серьёзные недостатки» в мерах по борьбе с отмыванием денег, отмеченных немецким регулятором
Как сообщается, в среду группа заявила, что у нее «нет признаков нарушения законов об отмывании денег и финансировании терроризма».
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Финансовый регулятор Германии BaFin обязал дочернюю компанию Bitcoin Group (ADE) устранить некоторые недостатки во внутренних мерах по борьбе с отмыванием денег.
В уведомлении, направленном дочерней компании группы Futurum Bank в октябре и опубликованном во вторник, регулятор заявил, чтовыявлены «серьёзные дефициты»в мерах внутренней безопасности, обязательствах по комплексной проверке и системе сообщений о подозрительной деятельности.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
В среду Bitcoin Group опубликовала заявление, в котором сообщила, что принимает меры по устранению недостатков, сообщает Reuters. сообщили.
« Bitcoin Group прямо указывает на то, что в настоящее время нет никаких признаков нарушения законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма внутри группы», — говорится в сообщении компании.
В прошлом году Bitcoin Group попала в заголовки газет, когда... договорились о приобретении мюнхенского Bankhaus von der Heydt, ONE из старейших банков в мире.
BaFin исторически занимал жесткую позицию в отношении Криптo: лишь немногие компании получили его лицензии на цифровые активы, несмотря на то, что он стал ONE из первых регулирующих органов в мире, внедривших комплексную программу одобрения.
CoinDesk обратился к Bitcoin Group за комментариями.
Больше для вас
Больше для вас
Банковские торговые группы несут ответственность за тупик в вопросе законопроекта о структуре рынка, заявил Брайан Армстронг
Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг заявил, что обновленное законодательство по структуре рынка может предложить банкам другие преимущества, чтобы привлечь их к поддержке выплат вознаграждений в стейблкоинах.
Главное
