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Le groupe Bitcoin s'attaque aux « graves déficits » des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent signalées par le régulateur allemand
Le groupe aurait déclaré mercredi qu'il n'avait « aucune indication de violation des lois sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ».
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La BaFin, le régulateur financier allemand, a ordonné à une filiale de Bitcoin Group (ADE) de remédier à certaines lacunes dans les mesures internes de lutte contre le blanchiment d'argent.
Dans un avis adressé à la filiale Futurum Bank du groupe en octobre et publié publiquement mardi, le régulateur a déclaré qu'il avaitidentifié de « graves déficits »dans les mesures de sécurité intérieure, les obligations de diligence raisonnable et le système de signalement des activités suspectes.
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Le groupe Bitcoin a publié mercredi une déclaration indiquant qu'il prenait des mesures pour remédier aux déficiences, a rapporté Reuters. signalé.
« Le Bitcoin Group souligne expressément qu'il n'y a actuellement aucune indication de violation des lois sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au sein du Groupe », aurait déclaré la société.
Bitcoin Group a fait la une des journaux l'année dernière lorsqu'il a accepté d'acquérir la Bankhaus von der Heydt, basée à Munich, ONEune des plus anciennes banques du monde.
La BaFin a toujours adopté une position ferme sur la Crypto, seule une poignée d'entreprises ayant été approuvées pour ses licences d'actifs numériques, bien qu'elle soit ONEun des premiers régulateurs au monde à mettre en œuvre un programme d'approbation complet.
CoinDesk a contacté Bitcoin Group pour obtenir un commentaire.
