Ibahagi ang artikulong ito
Bitcoin Group na Tumutugon sa 'Malubhang Depisit' sa Mga Panukala sa Money Laundering na Na-flag ng German Regulator
Ang grupo ay naiulat na sinabi noong Miyerkules na ito ay "walang mga indikasyon ng mga paglabag sa money laundering at mga batas sa pagpopondo ng terorista."
Gawin kaming preferred sa Google
Ang BaFin, ang financial regulator ng Germany, ay nag-utos sa isang subsidiary ng Bitcoin Group (ADE) na tugunan ang ilang mga pagkukulang sa panloob na mga hakbang laban sa money laundering.
Sa isang paunawa na ibinigay sa subsidiary ng Futurum Bank ng grupo noong Oktubre at na-post sa publiko noong Martes, sinabi ng regulator na mayroon itong natukoy na "malubhang kakulangan" sa mga panloob na hakbang sa seguridad, mga obligasyon sa nararapat na pagsusumikap at ang sistema ng pag-uulat ng kahina-hinalang aktibidad.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa State of Crypto Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Ang Bitcoin Group ay naglabas ng isang pahayag noong Miyerkules na nagsasabing nagsasagawa ito ng mga hakbang upang matugunan ang mga kakulangan, Reuters iniulat.
"Ang Bitcoin Group ay tahasang itinuturo na sa kasalukuyan ay walang mga indikasyon ng mga paglabag sa money laundering at mga batas sa pagpopondo ng terorista sa loob ng Grupo," ang sabi ng kompanya.
Ang Bitcoin Group ay naging mga headline noong nakaraang taon nang ito sumang-ayon na kunin ang Bankhaus von der Heydt na nakabase sa Munich, ONE sa mga pinakalumang bangko sa mundo.
Matagal nang nagkaroon ng matigas na paninindigan ang BaFin sa Crypto, na may kakaunting kumpanya lamang ang naaprubahan para sa mga lisensya ng digital asset nito sa kabila ng pagiging ONE sa mga unang regulator sa mundo na nagpatupad ng komprehensibong programa sa pag-apruba.
Naabot ng CoinDesk ang Bitcoin Group para sa komento.
Higit pang Para sa Iyo
Pabibilisin ba ang Pagtatagpo sa Pagitan ng Tradisyonal at On-Chain Finance sa 2026?
Commissioned bySociete Generale-FORGE
More For You
CEO ng PGI Global, hinatulan ng 20-taong pagkakakulong dahil sa $200 milyong Bitcoin at forex Ponzi scheme
Sa halip na mamuhunan sa Bitcoin at pangangalakal ng dayuhang pera, gaya ng ipinangako, gumamit ang Palafox ng mga bagong pondo ng mamumuhunan upang bayaran ang mga luma at nilikom ang milyun-milyon para sa personal na paggamit.
What to know:
- Si Ramil Ventura Palafox, tagapagtatag ng Praetorian Group International, ay nagpatakbo ng isang Ponzi scheme na nakapanlinlang sa mahigit 90,000 mamumuhunan at nawalan ng mahigit $62.7 milyon.
- Sa halip na mamuhunan sa Bitcoin at forex trading gaya ng ipinangako, gumamit ang Palafox ng mga bagong pondo ng mamumuhunan upang bayaran ang mga luma at nilikom ang milyun-milyon para sa personal na gamit.
- Gumastos ang Palafox ng milyun-milyon sa mga mamahaling kotse, bahay, at mga produktong may tatak, habang gumagawa-gawa ng mga balik-puhunan sa isang online portal.
Top Stories
