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El grupo Bitcoin aborda los graves déficits en las medidas contra el blanqueo de capitales detectados por el regulador alemán.
Según se informa, el grupo dijo el miércoles que no tiene "indicios de violaciones a las leyes de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo".
Updated Mar 8, 2024, 5:45 p.m. Published Nov 29, 2023, 12:35 p.m.
BaFin, el regulador financiero de Alemania, ha ordenado a una filial de Bitcoin Group (ADE) que aborde algunas deficiencias en las medidas internas contra el blanqueo de dinero.
En un aviso emitido a la filial Futurum Bank del grupo en octubre y publicado públicamente el martes, el regulador dijo que habíaidentificaron "déficits graves"en medidas de seguridad interna, obligaciones de diligencia debida y el sistema de denuncia de actividades sospechosas.
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Bitcoin Group emitió un comunicado el miércoles diciendo que estaba tomando medidas para abordar las deficiencias, Reuters reportado.
"El Grupo Bitcoin señala expresamente que actualmente no existen indicios de violaciones de las leyes de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo dentro del Grupo", según informó la firma.
Bitcoin Group fue noticia el año pasado cuando... acordó adquirir el Bankhaus von der Heydt, con sede en Múnich, ONE de los bancos más antiguos del mundo.
Históricamente, BaFin ha adoptado una postura firme respecto de las Cripto: solo un puñado de empresas han obtenido la aprobación de sus licencias de activos digitales, a pesar de ser ONE de los primeros reguladores del mundo en implementar un programa de aprobación integral.
CoinDesk se ha puesto en contacto con Bitcoin Group para solicitar comentarios.
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