Compartilhe este artigo
Bitcoin Group aborda 'graves déficits' em medidas de lavagem de dinheiro sinalizadas pelo regulador alemão
O grupo teria dito na quarta-feira que "não há indícios de violações das leis de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo".
O BaFin, regulador financeiro da Alemanha, ordenou que uma subsidiária do Bitcoin Group (ADE) corrija algumas deficiências nas medidas internas de combate à lavagem de dinheiro.
Em um aviso emitido à subsidiária Futurum Bank do grupo em outubro e publicado publicamente na terça-feira, o regulador disse que tinhaidentificou “défices graves”em medidas de segurança interna, obrigações de due diligence e no sistema de relatórios de atividades suspeitas.
A História Continua abaixo
O Bitcoin Group emitiu um comunicado na quarta-feira dizendo que estava tomando medidas para resolver as deficiências, Reuters relatado.
"O Bitcoin Group ressalta expressamente que atualmente não há indícios de violações das leis de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo dentro do Grupo", teria dito a empresa.
O Bitcoin Group ganhou as manchetes no ano passado quando concordou em adquirir o Bankhaus von der Heydt, sediado em Munique, um dos bancos mais antigos do mundo.
Historicamente, a BaFin tem assumido uma postura rígida em relação às Cripto, com apenas algumas empresas sendo aprovadas para suas licenças de ativos digitais, apesar de ter sido um dos primeiros reguladores do mundo a implementar um programa de aprovação abrangente.
O CoinDesk entrou em contato com o Bitcoin Group para comentar.
Mais para você
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
O que saber:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
Mais para você
Irã aceita criptomoedas como pagamento por armas avançadas
Clientes potenciais poderiam adquirir armas como mísseis, tanques e drones utilizando criptomoedas, de acordo com um site governamental.
O que saber:
- O Centro de Exportação do Ministério da Defesa do Irã está aceitando pagamentos em criptomoedas para sistemas avançados de armas como uma maneira de contornar as sanções internacionais às quais o país está sujeito.
- A oferta está entre os primeiros casos conhecidos de um país que aceita criptomoeda como meio de pagamento por equipamentos militares, segundo o Financial Times.
- A facilidade para utilizar criptomoedas no pagamento de transações envolvendo países sancionados já está bem estabelecida.
Principais Histórias
