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La CFTC accusa un'azienda di aver fornito illegalmente trading con leva finanziaria su Cripto e oro
Un'azienda con sede nei Caraibi è nei HOT con la CFTC per aver presumibilmente consentito agli investitori al dettaglio statunitensi di partecipare al trading con leva finanziaria di criptovalute e metalli preziosi.
Updated Sep 14, 2021, 10:01 a.m. Published Sep 28, 2020, 2:52 p.m.
Un'azienda con sede a Saint Vincent e Grenadine è nei HOT con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) per aver presumibilmente consentito agli investitori al dettaglio statunitensi di partecipare al trading con leva finanziaria di criptovalute e metalli preziosi.
La storia continua sotto
- La società, Laino Group Limited (che opera come PaxForex),è accusatodi aver condotto illegalmente transazioni al dettaglio di materie prime e di non essersi registrato come commissionario di futures (FCM).
- Da circa il 2018 in poi, si dice che PaxForex abbia effettuato transazioni illegaliBitcoin,etere,Litecoin, oro e argento senza effettuare transazioni tramite un mercato contrattuale registrato, violando il Commodity Exchange Act.
- Si sospetta inoltre che la società abbia agito come FCM, con personale e agenti che sollecitavano e accettavano ordini per transazioni di materie prime al dettaglio, senza essere registrata come tale presso la CFTC.
- "Questa azione dimostra l'impegno continuo della CFTC nel garantire che le entità che offrono transazioni al dettaglio con leva finanziaria all'interno della nostra giurisdizione, comprese quelle che coinvolgono asset digitali, si registrino presso la CFTC", secondo James McDonald, direttore della Divisione di applicazione della CFTC.
- La commissione chiede la restituzione dei "guadagni illeciti", sanzioni e risarcimenti, nonché divieti permanenti di registrazione e di commercio.
- Lunedì è stata avviata un'azione esecutiva civile presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale del Texas.
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