CFTC звинувачує компанію в незаконній торгівлі Крипто та золотом із використанням левериджів

Компанія, що базується в Сент-Вінсенті і Гренадінах, потрапила в HOT з Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) за нібито дозвіл роздрібним інвесторам США брати участь у торгівлі криптовалютами та дорогоцінними металами за допомогою кредитного плеча.

• Фірма Laino Group Limited (торгує як PaxForex), обвинувачується у незаконному здійсненні роздрібних товарних операцій та відсутності реєстрації ф’ючерсного комісіонера (ФКМ).
• Приблизно з 2018 року PaxForex, як кажуть, займався незаконною торгівлею Bitcoin, ефіру, Litecoin, золото та срібло без здійснення операцій через зареєстрований контрактний ринок, порушуючи Закон про товарні біржі.
• Крім того, стверджується, що компанія діяла як FCM, а її співробітники та агенти вимагали та приймали замовлення на роздрібні товарні операції, не будучи зареєстрованими як такі в CFTC.
• «Ця дія свідчить про незмінне зобов’язання CFTC забезпечити реєстрацію в CFTC суб’єктів, які пропонують роздрібні транзакції з використанням кредитного плеча в межах нашої юрисдикції, включаючи ті, що включають цифрові активи», — сказав Джеймс Макдональд, директор відділу правозастосування CFTC.
• Комісія вимагає скасування "неправомірно отриманих доходів", штрафів і реституції, а також постійної реєстрації та заборони на торгівлю.
• Цивільний позов було подано в понеділок до окружного суду США Південного округу Техасу.

Читайте також: Перші рекомендації OCC щодо стейблкойнів викликають додаткові запитання