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CFTC acusa empresa de fornecer ilegalmente negociação alavancada de Cripto e ouro
Uma empresa sediada no Caribe está em HOT com a CFTC por supostamente permitir que investidores de varejo dos EUA participem de negociações alavancadas de criptomoedas e metais preciosos.
Por Daniel Palmer
Uma empresa sediada em São Vicente e Granadinas está em HOT com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) por supostamente permitir que investidores de varejo dos EUA participem de negociações alavancadas de criptomoedas e metais preciosos.
A História Continua abaixo
- A empresa, Laino Group Limited (negociando como PaxForex),é acusadode realizar transações ilegais de commodities no varejo e não ter se registrado como corretor de futuros (FCM).
- Por volta de 2018, a PaxForex teria negociado ilegalmenteBitcoin,éter,Litecoin, ouro e prata sem realizar transações por meio de um mercado de contratos registrado, violando a Lei de Câmbio de Mercadorias.
- A empresa também é acusada de ter agido como uma FCM, com funcionários e agentes solicitando e recebendo pedidos para transações de commodities no varejo, sem estar registrada como tal na CFTC.
- “Esta ação mostra o compromisso contínuo da CFTC em garantir que entidades que oferecem transações alavancadas de varejo dentro de nossa jurisdição – incluindo aquelas envolvendo ativos digitais – se registrem na CFTC”, de acordo com James McDonald, diretor da Divisão de Fiscalização da CFTC.
- A comissão busca a devolução de "ganhos ilícitos", penalidades e restituições, bem como registro permanente e proibições de negociação.
- Uma ação de execução civil foi movida na segunda-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas.
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O que saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
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O legislador republicano, que está entre os principais negociadores do projeto de lei sobre a estrutura do mercado dos EUA, afirmou que a Casa Branca rejeitou parte da linguagem relacionada à ética.
O que saber:
- A senadora Cynthia Lummis (R-Wyo.) afirmou que está negociando com a Casa Branca em nome dos democratas do Senado que tentam inserir disposições éticas na legislação do Congresso sobre a estrutura do mercado.
- Os legisladores devem revelar um novo projeto de lei sobre a estrutura do mercado até o final da semana e realizar uma audiência de revisão na próxima semana, afirmou ela.
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