CFTC acusa empresa de fornecer ilegalmente negociação alavancada de Cripto e ouro

Uma empresa sediada em São Vicente e Granadinas está em HOT com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) por supostamente permitir que investidores de varejo dos EUA participem de negociações alavancadas de criptomoedas e metais preciosos.

• A empresa, Laino Group Limited (negociando como PaxForex),é acusadode realizar transações ilegais de commodities no varejo e não ter se registrado como corretor de futuros (FCM).
• Por volta de 2018, a PaxForex teria negociado ilegalmenteBitcoin,éter,Litecoin, ouro e prata sem realizar transações por meio de um mercado de contratos registrado, violando a Lei de Câmbio de Mercadorias.
• A empresa também é acusada de ter agido como uma FCM, com funcionários e agentes solicitando e recebendo pedidos para transações de commodities no varejo, sem estar registrada como tal na CFTC.
• “Esta ação mostra o compromisso contínuo da CFTC em garantir que entidades que oferecem transações alavancadas de varejo dentro de nossa jurisdição – incluindo aquelas envolvendo ativos digitais – se registrem na CFTC”, de acordo com James McDonald, diretor da Divisão de Fiscalização da CFTC.
• A comissão busca a devolução de "ganhos ilícitos", penalidades e restituições, bem como registro permanente e proibições de negociação.
• Uma ação de execução civil foi movida na segunda-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas.

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