Compartir este artículo
La CFTC acusa a una empresa de ofrecer operaciones apalancadas ilegales de Cripto y oro.
Una empresa con sede en el Caribe está en HOT con la CFTC por supuestamente permitir a inversores minoristas estadounidenses participar en operaciones apalancadas de criptomonedas y metales preciosos.
Por Daniel Palmer
Una empresa con sede en San Vicente y las Granadinas está en HOT con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por supuestamente permitir a inversores minoristas estadounidenses participar en operaciones apalancadas de criptomonedas y metales preciosos.
CONTINÚA MÁS ABAJO
- La empresa, Laino Group Limited (que opera como PaxForex),está acusadode realizar transacciones ilegales al por menor de materias primas y de no haberse registrado como comerciante comisionista de futuros (FCM).
- Se dice que desde aproximadamente 2018, PaxForex ha comerciado ilegalmenteBitcoin,éter,Litecoin, oro y plata sin realizar transacciones a través de un mercado de contratos registrado, violando la Ley de Intercambio de Productos Básicos.
- Se alega además que la empresa actuó como FCM, con personal y agentes que solicitaban y tomaban pedidos para transacciones minoristas de productos básicos, sin estar registrados como tales en la CFTC.
- “Esta acción demuestra el compromiso continuo de la CFTC para garantizar que las entidades que ofrecen transacciones minoristas apalancadas dentro de nuestra jurisdicción, incluidas aquellas que involucran activos digitales, se registren en la CFTC”, según James McDonald, director de la División de Cumplimiento de la CFTC.
- La comisión busca la restitución de las "ganancias mal habidas", sanciones y restituciones, así como la prohibición permanente de registro y comercio.
- El lunes se presentó una acción de ejecución civil en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Texas.
Lea también:La primera guía emitida por la OCC para las monedas estables genera más preguntas
Más para ti
Lo que debes saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Más para ti
Estado de las Criptomonedas: Concluyendo el Mes
El Congreso continúa avanzando en temas relacionados con las criptomonedas, pero las cosas se están moviendo lentamente.
Historias Destacadas
