CFTC обвиняет фирму в незаконном предоставлении кредитного плеча для торговли Криптo и золотом

Компания, базирующаяся в Сент-Винсенте и Гренадинах, попала в HOT ситуацию с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) из-за того, что она якобы позволила американским розничным инвесторам участвовать в кредитной торговле криптовалютами и драгоценными металлами.

• Фирма Laino Group Limited (торговая марка PaxForex),обвиняетсяв незаконном проведении розничных товарных операций и отсутствии регистрации в качестве фьючерсного комиссионного торговца (FCM).
• Говорят, что примерно с 2018 года PaxForex незаконно торговалBitcoin,эфир,Litecoin, золото и серебро без проведения сделок через зарегистрированный контрактный рынок, что является нарушением Закона о товарных биржах.
• Компания также предположительно действовала в качестве FCM, ее сотрудники и агенты занимались сбором и принятием заказов на розничные товарные операции, не будучи зарегистрированной в качестве таковой в CFTC.
• «Это действие демонстрирует неизменную приверженность CFTC обеспечению того, чтобы организации, предлагающие розничные транзакции с использованием заемных средств в пределах нашей юрисдикции, включая те, которые связаны с цифровыми активами, регистрировались в CFTC», — заявил Джеймс Макдональд, директор Отдела правоприменения CFTC.
• Комиссия добивается возврата «незаконно полученных доходов», штрафов и возмещения ущерба, а также постоянного запрета на регистрацию и торговлю.
• В понедельник в Окружной суд США по Южному округу Техаса был подан гражданский иск о принудительном исполнении.

Читайте также:Первое выпущенное OCC руководство по стейблкоинам вызывает еще больше вопросов