Жертви звинувачують дочірню компанію Wells Fargo у тому, що вона закриває очі на Крипто Ponzi за 35 мільйонів доларів

Жертви передбачуваного шахрайства з Крипто понзі подали колективний позов проти дочірньої компанії Wells Fargo, стверджуючи, що вона ігнорувала діяльність співробітника, якого звинувачують як ONE з головних злочинців.

Позивачі заявили, що Wells Fargo Advisors не розслідувала діяльність Джеймса Сейджаса, який, працюючи фінансовим радником Wells Fargo, нібито обдурив 150 інвесторів на загальну суму 35 мільйонів доларів.

Згідно з позовом, Seijas разом із двома співзасновниками, Quan Tran, сертифікованим загальним хірургом, і Майклом Акерманом, який раніше працював в UBS Securities, створили схему під назвою Q3 у 2017 році, нібито як засіб спільного об’єднання коштів для торгівлі криптовалютами.

Група із Флориди заохочувала інвесторів, насамперед лікарів із мережі Tran, брати участь шляхом внесення коштів. Спочатку зібравши понад 1 мільйон доларів, група потім почала перетворювати Q3 на товариство з обмеженою відповідальністю та розгалужилася, залучивши додаткові 33 мільйони доларів від 150 інвесторів по всьому США, як стверджується в позові.

Позивачі стверджували, що Q3 інвестував лише 10 мільйонів доларів у криптовалюти, а решта піде безпосередньо засновникам. Комісія за ліцензію в 4 мільйони доларів, нібито за торговий алгоритм, насправді опинилася на їхніх особистих банківських рахунках, йдеться в позові.

Сейджас працював фінансовим консультантом у Wells Fargo Advisors більше п’яти років, покинув його лише в травні 2019 року, згідно з його профілем у LinkedIn. У своєму позові позивачі стверджували, що він часто розповідав потенційним інвесторам, що він працює в Wells Fargo, щоб заохотити їх інвестувати в Q3.

Позивачі стверджують, що Wells Fargo мала перевірити діяльність Seijas, відповідно до їхньої Політика , яка вимагає від працівників регулярного звітування про дії, пов’язані із зовнішніми інтересами. Q3IRV каже, що Wells Fargo Advisors не запитували про роль Сейджаса в Q3 протягом цього часу.

Дивіться також: Крипто становить більший ризик, ніж шахрайство з платежами, свідчить звіт

Хоча Q3 стверджував, що він мав у середньому 15 відсотків місячного прибутку, у позові йдеться, що гроші, не переведені на особисті рахунки, були в основному втрачені на спекуляціях на ринку.

«Незважаючи на заяву Відповідачів потенційним і існуючим Інвесторам третього кварталу про те, що їхня торгівля віртуальною валютою була дуже успішною та що Інвестори ONE кварталу могли вільно виводити прибуток, зароблений на своїх рахунках через рік, Відповідачі не торгували віртуальними валютами успішно, і більшість грошей інвесторів третього кварталу було незаконно присвоєно або втрачено під час торгівлі», — йдеться в заяві.

Але більша частина коштів, очевидно, була витрачена на розкішний спосіб життя. Сейджас і його дружина нібито витратили 3,5 мільйона доларів інвесторських грошей на будинок у Флориді. Тран нібито витратив 1,4 мільйона доларів на яхту та 260 000 доларів на Bentley; Повідомляється, що Акерман придбав три автомобілі, ще 600 000 доларів на особисту безпеку та ще 100 000 доларів на ювелірні вироби Tiffany.

Позивачі звинуватили Wells Fargo Advisors, а також Seijas, Tran і Ackerman у шахрайстві, недбалості та неправомірному збагаченні. Група також звинувачує засновників Q3 у змові з метою шахрайства та недбалому введенні в оману. Wells Fargo також звинувачується, зокрема, за ONE пунктом сторонньої відповідальності.

Виклик позивачів про розгляд справи судом присяжних. У разі успіху вони кажуть, що Wells Fargo Advisors має сплатити штрафні збитки, а також судові витрати.

Дивіться також: ФБР використовувало Bitcoin слід, щоб зловити російського репера, звинуваченого у відмиванні грошей

Сейджас відповів на прохання про коментарі. Представник Wells Fargo Advisors сказав, що компанії нічого додати.

Прочитайте повний текст скарги нижче: