Share this article
Nasamsam ng Pulis ng Brazil ang $33M sa Crypto Money Laundering Probe
Pinahintulutan ng hudikatura ng Brazil ang pag-freeze ng mga account at pagkuha ng mga asset mula sa dalawang indibidwal at 17 kumpanya.
Updated Sep 14, 2021, 1:30 p.m. Published Jul 23, 2021, 9:12 p.m.
Gawin kaming preferred sa Google
Nasamsam ng pulisya sibil ng Brazil ang R$172 milyon (US$33 milyon) sa gitna ng pagsisiyasat sa money laundering na isinagawa sa pamamagitan ng mga Crypto exchange.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Sa isang operasyon na kilala bilang "Exchange" na naganap sa Sao Paulo at Diadema, ang Brazilian police ay nagsagawa ng anim na search warrant, pagkatapos nito ay pinahintulutan ng Brazilian judiciary ang mga freezing account at pag-agaw ng mga asset mula sa dalawang indibidwal at 17 kumpanya, ayon sa isang opisyal na pahayag na hindi sila pinangalanan.
Nalaman ng pagsisiyasat na ang mga palitan ng Crypto ay nakuha at naibenta Bitcoin sa mga kathang-isip na kumpanyang ginawa upang mapadali ang pag-access ng kanilang mga tagalikha sa sistema ng pagbabangko.
Sa loob ng limang buwan, ang ONE sa mga palitan ay nakipagtransaksyon ng $1.93 milyon sa mga digital asset sa anim na pekeng kumpanya, habang ang walong iba pang bogus na kumpanya ay nakakuha ng $2.9 milyon sa mga cryptocurrencies sa parehong panahon, sinabi ng pulisya.
Hindi na-verify ng mga palitan ang pagiging lehitimo ng mga entity na kanilang hinarap o pinanggalingan ng mga transaksyon, sinabi ng pulisya ng Brazil, at idinagdag na ang mga palitan ay sadyang nagpapatakbo sa ngalan ng isang organisasyong kriminal na nakatuon sa paglalaba ng pera sa pamamagitan ng mga cryptocurrencies.
Ayon sa pagsisiyasat, ang pera ay ipinadala sa mga kumpanyang malayo sa pampang at pagkatapos ay ibinalik sa pamamagitan ng pagtulad sa mga transaksyon sa pagbebenta o pagbibigay ng serbisyo.
Ang mga paunang pagsisiyasat ay nagpahiwatig na ang mga kumpanya ay nagsagawa ng malalaking transaksyon sa kanilang sarili at pagkatapos ay nag-route ng pera sa mga tagapamagitan, na responsable para sa pagkuha ng mga digital na asset at paghahatid ng isang hash code sa kanilang mga kliyente.
More For You
'Hindi kami gumagawa ng mga ilegal na bagay': Sa loob ng karera ng isang nag-isyu ng stablecoin na may pahintulot ng US para bumuo ng isang higanteng Crypto
Si Oleg Ogienko, ang pampublikong mukha ng A7A5, ay nagmungkahi na ang stablecoin na may ruble peg ay isang mabilis na lumalagong riles ng kalakalan na ginawa upang ilipat ang pera sa mga hangganan sa kabila ng presyur ng mga parusa.
What to know:
- Iginiit ni Oleg Ogienko, ang pampublikong mukha ng ruble-denominationed stablecoin issuer na A7A5, na ang kompanya ay lubos na sumusunod sa mga regulasyon ng Kyrgyz at mga internasyonal na pamantayan laban sa money laundering sa kabila ng malawakang parusa ng U.S. sa mga kaakibat nito.
- Ang A7A5, na ang mga nag-isyung entity at reserve bank ay may pahintulot ng US Treasury, ay mas mabilis na lumago kaysa sa USDT at USDC at naglalayong pangasiwaan ang mahigit 20 porsyento ng mga kasunduan sa kalakalan ng Russia, pangunahin nang nagsisilbi sa mga negosyo sa Asya, Africa at South America na nakikipagkalakalan sa mga kasosyo sa Russia.
- Sinabi ni Ogienko na siya at ang kanyang koponan ay bumubuo ng mga pakikipagtulungan sa mga platform at palitan ng blockchain noong panahon ng Consensus sa Hong Kong, bagama't tumangging magbigay ng mga detalye.
Top Stories
