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Nuove accuse contro il trader che ha utilizzato Bitcoin per nascondere una frode
Un trader giornaliero di Filadelfia è stato formalmente incriminato per riciclaggio di denaro tramite Bitcoin, tra gli altri reati.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 7:08 a.m. Published Nov 9, 2017, 11:00 p.m.
Sono state presentate nuove accuse nei confronti di un day trader di Filadelfia, accusato di aver manipolato una serie di conti di intermediazione online e di aver utilizzato Bitcoin per nascondere la fonte dei suoi profitti.
Joseph Willner è stato accusato di molteplici reati, tra cui quelli relativi a intrusioni informatiche e frodi sui titoli. Willner, comeprecedentemente segnalato di CoinDesk, è stata accusata questo mese dalla Securities and Exchange Commission statunitense di essersi infiltrata nei conti di intermediazione digitale delle vittime e di aver condotto una serie di vendite allo scoperto concepite per generare circa 2 milioni di dollari di entrate.
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Secondo i pubblici ministeri, nell'ambito della presunta truffa sarebbero stati presi di mira più di 50 conti di trading.
Quando la SEC ha sporto denuncia, ha affermato che Willner ha realizzato circa $ 700.000 di profitti, una cifra nascosta tramite l'uso della Criptovaluta, che è stata inviata a un partner non identificato. La causa della SEC è distinto dall'atto d'accusaperseguito dal Dipartimento di Giustizia.
Il procuratore degli Stati Uniti facente funzione Bridget Rhode ha affermato in una dichiarazione:
"I criminali informatici continuano a escogitare modi innovativi per rubare denaro alle vittime tramite Internet, come in questo caso in cui i complici dell'imputato Willner avrebbero hackerato gli account delle vittime per eseguire vendite allo scoperto fraudolente."
Se condannato, Willner rischia una pena massima di 20 anni di carcere.
Signora Giustiziaimmagine tramite Shutterstock
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