La SEC accusa il day trader di aver utilizzato Bitcoin per nascondere i profitti delle frodi

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato causa per presunta frode contro un day trader di Filadelfia, sostenendo che avrebbe utilizzato Bitcoin per nascondere i propri profitti.

Il 30 ottobre, la SEC ha intentato causa contro Joseph Willner, accusandolo di essersi appropriato illegalmente di oltre 100 conti di intermediazione e di aver utilizzato i fondi delle vittime per gonfiare artificialmente i prezzi delle azioni, con cui avrebbe poi fatto trading in modo vantaggioso.

Per nascondere i profitti di queste attività,ha affermato la SEC, Willner ha utilizzato un exchange Bitcoin non identificato per convertire i fondi da dollari USA a Bitcoin. Tali proventi sono stati poi trasferiti a un altro individuo, che non è stato nominato nella causa.

L'agenzia ha affermatoin una versione:

"Per MASK i suoi pagamenti all'altro individuo come parte di un accordo di condivisione degli utili, Willner avrebbe trasferito i proventi delle transazioni redditizie a una società di valuta digitale che converte dollari USA in Bitcoin e poi ha trasmesso i Bitcoin come pagamento."

Secondo la denuncia, i due hanno realizzato almeno $ 700.000 di profitti attraverso il presunto schema di acquisizione di account. La SEC ha aggiunto che la sua indagine è ancora in corso.

Il caso è stato indagato tramite la SECUnità informatica, presentato a settembre e mirato in parte a contrastare i reati che coinvolgono le criptovalute.

"Le sottrazioni di account rappresentano una minaccia sempre più significativa per gli investitori al dettaglio, ed è esattamente il tipo di frode su cui si sta concentrando la nostra nuova Cyber Unit", ha affermato in una nota Stephanie Avakian, co-direttrice della Division of Enforcement della SEC.

Martellettoimmagine tramite Shutterstock