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Gli utenti di LocalBitcoins.com affrontano accuse penali in Florida
Gli utenti di Localbitcoins.com sono accusati di reati penali in Florida per aver scambiato ingenti somme di denaro contante con Bitcoin.
Updated Sep 11, 2021, 10:20 a.m. Published Feb 7, 2014, 7:02 p.m.
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Almeno due uomini in Florida sono stati accusati di aver spostato grandi volumi di bitcoin tramite il popolare scambio interpersonaleLocalBitcoins.comSecondo quanto riportato, sono stati accusati ai sensi delle leggi statali antiriciclaggio a seguito di un'indagine condotta dai servizi Secret statunitensi.
Il blogger sulla sicurezza Brian Krebssegnalatoche Michell Abner Espinoza di Miami Beach è stato arrestato dopo un'operazione sotto copertura in cui un agente sotto copertura lo ha coinvolto in una falsa transazione per convertire 30.000 dollari in contanti in bitcoin.
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Inoltre, anche Pascal Reid, 29 anni, è stato arrestato dopo aver incontrato un agente sotto copertura per scambiare 30.000 dollari in bitcoin.
Le accuse
Entrambi gli uomini sono accusati ai sensi di due leggi. La prima è la legge antiriciclaggio della Florida, che prende di mira gli scambi di denaro superiori a $ 10.000.
Il secondo è gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.Statuto 560.125vieta alle persone di effettuare frequenti transazioni non autorizzate di trasferimento di denaro per un importo superiore a $ 300 ma inferiore a $ 20.000 in qualsiasi periodo di 12 mesi nello Stato.
A seconda dell'importo coinvolto, è considerato un crimine di terzo, secondo o primo grado. Cambiare più di $ 100.000 in fondi durante un periodo di 12 mesi è considerato un crimine di primo grado. Sono possibili multe pari al doppio del valore della valuta, fino a un valore di $ 250.000.
Secondo quanto riportato, Espinoza, che su LocalBitcoins.com si fa chiamare MichaelHack, negli ultimi sei mesi ha effettuato transazioni per oltre 150 bitcoin.
Con sede in Finlandia, LocalBitcoins.com è un sito web di trading da persona a persona, che facilita le negoziazioni sia online che di persona. A differenza degli exchange che riconciliano automaticamente le negoziazioni utilizzando un libro degli ordini online, exchange come LocalBitcoins.com consentono agli utenti di trovarsi a vicenda e di gestire le negoziazioni da soli. Il sito ha guadagnato rapidamente popolarità negli ultimi mesi, aggiungendo circa 1.000 utenti ogni giorno.
LocalBitcoins reagisce
Jeremias Kangas, il proprietario di LocalBitcoins.com, T era a conoscenza delle accuse quando è stato contattato da CoinDesk. Ha spiegato che il sito si basava sul fatto che gli utenti Seguici le leggi dei loro paesi quando effettuavano transazioni. "Quella è la nostra linea guida. Ma è piuttosto difficile per noi prenderci cura di tutti", ha affermato.
Attualmente, gli utenti sono tenuti a verificarsi a vicenda quando gestiscono scambi di persona, ha osservato Kangas. L'azienda ha lavorato su un sistema di verifica centrale, anche se non è ancora stato implementato.
"Questo è inevitabile, ovviamente", ha detto Kangas dell'incidente in Florida. "Dobbiamo avere più controllo e strumenti per controllare che tutto sul nostro sito web sia legale e che i nostri utenti possano Seguici le leggi locali. Stiamo spendendo molte risorse per questo, ma siamo una startup".
Localbitcoins.com non pone limiti alla dimensione delle transazioni, ha ammesso Kangas. "Potrebbe essere possibile, in realtà. T ci abbiamo pensato", ha detto.
Prossimi passi
Espinoza ha avuto oggi la sua udienza BOND e deve affrontare tre accuse; due relative al riciclaggio di denaro per importi inferiori a $ 20.000 e tra $ 20.000 e $ 100.000. La terza accusa riguarda servizi di trasferimento di denaro per importi tra $ 20.000 e $ 100.000.
Al momento in cui scriviamo, i dettagli del caso di Reid non erano ancora stati archiviati, ma è sotto processo per servizi di trasferimento di denaro senza licenza, un reato di terzo grado.
Credito immagine:Auto della polizia della Florida|conner395
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