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Fuggitivo straniero condannato negli Stati Uniti a 20 anni per una truffa crypto da 73 milioni di dollari
Un giudice statunitense ha condannato Daren Li a 20 anni per una truffa cripto da 73 milioni di dollari. La frode ha utilizzato strutture con sede in Cambogia per colpire le vittime tramite social media e app di incontri.
10 feb 2026, 10:17 a.m. Tradotto da IA
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Cosa sapere:
- Un giudice federale in California ha condannato in contumacia il latitante Daren Li a 20 anni di reclusione e a tre anni di rilascio sotto sorveglianza per aver orchestrato una truffa internazionale sugli investimenti in criptovalute del valore di 73 milioni di dollari.
- I procuratori affermano che Li e i suoi co-cospiratori hanno utilizzato tattiche di ingegneria sociale, incluse false relazioni romantiche e professionali e falsi schemi di supporto tecnico, per attirare le vittime a inviare fondi a piattaforme cripto contraffatte.
- Il caso mette in evidenza il ruolo della Cambogia come centro per le cosiddette truffe crypto di tipo “pig-butchering” e sottolinea come le frodi di ingegneria sociale rimangano la principale minaccia per gli utenti di criptovalute, causando perdite per miliardi di dollari.
Un giudice federale in California ha condannato in contumacia un cittadino con doppia nazionalità cinese e di Saint Kitts e Nevis a 20 anni di carcere per il suo ruolo in una truffa internazionale di criptovalute del valore di 73 milioni di dollari.
Daren Li, latitante dopo aver rimosso un dispositivo elettronico di monitoraggio alla caviglia nel dicembre scorso, è stato inoltre condannato a tre anni di libertà vigilata per il suo ruolo in una cospirazione internazionale di investimento in criptovalute portata avanti da centri truffa in Cambogia, secondo un dichiarazione del tribunale di lunedì.
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La Cambogia è diventata un centro per le truffe crypto di tipo "pig butchering", generando oltre 30 milioni di dollari al giorno tramite compound di lavoro forzato, secondo un rapporto di TRM Labs. Un separatoRapporto TRM ha rivelato come oltre 96 miliardi di dollari in criptovalute siano confluiti in aziende collegate alla Cambogia dal 2021, utilizzati in larga misura per il riciclaggio di denaro e frodi.
“Come parte di una truffa internazionale di investimento in criptovalute, Daren Li e i suoi co-cospiratori hanno riciclato oltre 73 milioni di dollari rubati a vittime americane,” ha dichiarato l’Assistant Attorney General A. Tysen Duva della Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia, nella nota.
Duva ha dichiarato che la divisione penale del tribunale sta collaborando con le autorità di polizia internazionali per localizzare, detenere e rimpatriare Li negli Stati Uniti affinché sconti l’intera pena.
Li si è dichiarato colpevole il 12 novembre 2024 nel Distretto Centrale della California di aver cospirato con altri per riciclare fondi ottenuti da vittime tramite truffe crypto e frodi correlate. Nell’ambito del suo accordo di patteggiamento, Li ha dichiarato che lui e i suoi complici contattavano direttamente le vittime tramite interazioni non richieste sui social media, telefonate e messaggi e servizi di incontri online. Le loro tattiche prevedevano di guadagnare la fiducia delle vittime instaurando relazioni professionali o romantiche con loro, per poi indurle a utilizzare piattaforme di spoofing che simulavano investimenti in criptovalute.
In altri casi, il gruppo si spacciava per personale del supporto tecnico inducendo le vittime a inviare fondi tramite bonifico bancario o piattaforme di trading di criptovalute per presunti interventi di riparazione di un virus inesistente o altri falsi problemi informatici.
Truffe di social engineering, come offerte di investimento false e tattiche di impersonificazione, rappresentavano la principale minaccia per gli utenti crypto, contabilizzando perdite per miliardi di dollari e rappresentando quasi il 41% di tutti gli incidenti di sicurezza crypto nel 2025.
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