Un fugitif étranger condamné aux États-Unis à 20 ans de prison pour une escroquerie crypto de 73 millions de dollars

Un juge fédéral en Californie a condamné par contumace un ressortissant binational de Chine et de Saint-Kitts-et-Nevis à 20 ans de prison pour son rôle dans une escroquerie internationale de crypto-monnaie de 73 millions de dollars.

Daren Li, qui est en fuite après avoir retiré un dispositif électronique de surveillance à la cheville en décembre, a également été condamné à trois ans de liberté surveillée pour son rôle dans une conspiration internationale d'investissement en cryptomonnaies orchestrée depuis des centres d'escroquerie au Cambodge, selon un déclaration brève lundi.

Le Cambodge est devenu un centre pour les escroqueries cryptographiques de type « pig butchering », générant plus de 30 millions de dollars par jour grâce à des camps de travail forcé, selon un rapport de TRM Labs. Un séparéRapport TRM a révélé que plus de 96 milliards de dollars en cryptomonnaies ont été transférés vers des entreprises liées au Cambodge depuis 2021, utilisés massivement pour le blanchiment d'argent et la fraude.

« Dans le cadre d’une escroquerie internationale liée aux investissements en cryptomonnaies, Daren Li et ses complices ont blanchi plus de 73 millions de dollars volés à des victimes américaines », a déclaré l’assistant du procureur général A. Tysen Duva de la Division criminelle du ministère de la Justice dans un communiqué.

Duva a déclaré que la division pénale du tribunal collabore avec les autorités policières mondiales afin de localiser, détenir et rapatrier Li aux États-Unis pour purger l'intégralité de sa peine.

Li a plaidé coupable le 12 novembre 2024, dans le district central de Californie, de complot en vue de blanchir des fonds obtenus auprès de victimes par le biais d'escroqueries en crypto-monnaies et fraudes associées. Dans le cadre de son accord de plaidoirie, Li a déclaré que lui et ses complices contactaient directement les victimes par des interactions non sollicitées sur les réseaux sociaux, des appels téléphoniques, des messages et des services de rencontres en ligne. Leurs tactiques consistaient à gagner la confiance des victimes en établissant avec elles des relations professionnelles ou amoureuses, puis à les inciter à utiliser des plateformes de contrefaçon leur faisant croire qu'ils investissaient dans la crypto.

Dans d'autres cas, le groupe s'est fait passer pour du personnel de support technique et a incité les victimes à envoyer des fonds par virement bancaire ou via des plateformes d'échange de cryptomonnaies afin de prétendument remédier à un virus inexistant ou à un autre problème informatique fictif.

Les escroqueries d’ingénierie sociale, telles que les fausses offres d’investissement et les tactiques d’usurpation d’identité, représentaient la principale menace pour les utilisateurs de crypto, représentant des pertes s’élevant à des milliards de dollars et près de 41 % de tous les incidents de sécurité liés aux cryptomonnaies en 2025.