Departamento de Justiça dos EUA
Senadores Democratas dos EUA solicitaram ao Tesouro e ao DOJ que investiguem os controles contra finanças ilícitas da Binance
Nove parlamentares solicitaram às agências federais que investigassem a exchange global de criptomoedas após relatórios sobre possíveis financiamentos destinados a grupos terroristas.
O Departamento de Justiça dos EUA multa a Paxful em US$ 4 milhões em caso relacionado a trabalho sexual ilegal e lavagem de dinheiro
A penalidade da plataforma de criptomoedas foi drasticamente reduzida devido à sua capacidade de pagamento, segundo autoridades dos EUA.
Ex-CEO da SafeMoon recebe sentença de 8 anos de prisão por fraude contra investidores
Braden John Karony foi condenado no ano passado por várias acusações federais, e foi ordenado que devolva US$ 7,5 milhões em restituição.
FBI prende ex-olímpico, 'barão' das drogas, que supostamente usava criptomoedas para movimentar os lucros
Os EUA capturaram um dos dez fugitivos mais procurados ao prenderem Ryan Wedding, um ex-snowboarder de alto nível que, segundo relatos, utilizava ativos digitais em seus crimes.
Departamento de Justiça dos EUA Persegue a Máquina de Dinheiro Ilícito da Coreia do Norte, Confi sca Mais Cripto
As autoridades dos EUA obtiveram várias condenações criminais e arrecadaram mais US$ 15 milhões em rendimentos de roubos cibernéticos norte-coreanos, informou o Departamento de Justiça.
Nova Força-Tarefa é Criada para Alvejar Operação Estrangeira de 'Pig Butchering' enquanto EUA Atacam Operação em Mianmar
As agências federais dos Estados Unidos estão estabelecendo uma Força-Tarefa do Centro de Combate a Golpes para conter os esforços em escala industrial de fraude por meio de transações em criptomoedas.
Estados Unidos Alvo de Matadouro de Porcos Cambojano, Confisca US$ 14 Bi em Bitcoin na Maior Apreensão da História
À medida que o Departamento de Justiça processa o líder do Prince Group, o Departamento do Tesouro sancionou a empresa, ao mesmo tempo em que cortou a Huione do sistema financeiro dos EUA.
Funcionário do Departamento de Justiça dos EUA Afirma que Escrever Código Sem Má Intenção 'Não é Crime'
Apesar da condenação em julgamento deste mês do desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, o DOJ sinalizou a um público de criptomoedas em Wyoming que não está perseguindo desenvolvedores.
Ex-executivos da Cred indiciados por fraude eletrônica e outras acusações
O extinto credor de Cripto entrou com pedido de falência em 2020.
Destilando o Tornado Cash e os Trajes Samourai
É sobre "código é discurso", claro, mas o DOJ afirma que não é apenas código.
