Crypto, contant geld en appartementen: Singapore beëindigt witwaszaak van $2,2 miljard met boetes

Singapore heeft negen financiële bedrijven, waaronder UBS en Citigroup, een boete opgelegd van 27,5 miljoen Singapore dollar (21,5 miljoen dollar) na een onderzoek naar de grootste witwaszaak van het land. Deze zaak betrof de inbeslagname van activa variërend van luxe onroerend goed tot cryptocurrency.

De Monetary Authority of Singapore (MAS) heeft bekendgemaakt dat de lokale entiteit van Credit Suisse, die nu deel uitmaakt van UBS, de hoogste boete van S$5,8 miljoen heeft gekregen vanwege tekortkomingen in de anti-witwas (AML) controles.BloombergEr werd gerapporteerd dat de Singaporese tak van Citigroup eveneens een boete kreeg opgelegd wegens tekortkomingen in de naleving.

De handhaving sluit een twee jaar durend onderzoek af naar een omvangrijke zaak ter waarde van 3 miljard S$ (2,2 miljard dollar) die in 2023 aan het licht kwam.

Tien personen van Chinese afkomst, bekend als de Fujian-bende, werden schuldig bevonden, terwijl twee ex-bankiers vorig jaar werden aangeklaagd voor hun betrokkenheid.

Autoriteiten hebben contant geld, eigendommen, luxe goederen en cryptocurrency in beslag genomen die verband houden met de zaak. De betrokken bedrijven nemen herstelmaatregelen, en de toezichthouder is voornemens de voortgang nauwlettend te volgen.