Deel dit artikel
Crypto, contant geld en appartementen: Singapore beƫindigt witwaszaak van $2,2 miljard met boetes
Singapore legt banken boetes van $21,5 miljoen op in verband met een witwasschandaal van $2,2 miljard dat contant geld, vastgoed en crypto betreft.
5 jul 2025, 5:51 p..m.. Vertaald door AI
Wat u moet weten:
- Negen financiƫle instellingen, waaronder UBS en Citigroup, zijn gezamenlijk beboet voor een totaalbedrag van 27,5 miljoen Singaporese dollar (21,5 miljoen Amerikaanse dollar) vanwege hun betrokkenheid bij het grootste witwas schandaal in Singapore.
- De Monetary Authority of Singapore (MAS) heeft een twee jaar durend onderzoek naar een witwaszaak ter waarde van 2,2 miljard dollar afgerond, wat heeft geleid tot boetes en veroordelingen.
- Het schandaal betrof de Fujian-bende en leidde tot de inbeslagname van activa zoals luxe onroerend goed, cryptocurrency en contant geld.
Singapore heeft negen financiƫle bedrijven, waaronder UBS en Citigroup, een boete opgelegd van 27,5 miljoen Singapore dollar (21,5 miljoen dollar) na een onderzoek naar de grootste witwaszaak van het land. Deze zaak betrof de inbeslagname van activa variƫrend van luxe onroerend goed tot cryptocurrency.
De Monetary Authority of Singapore (MAS) heeft bekendgemaakt dat de lokale entiteit van Credit Suisse, die nu deel uitmaakt van UBS, de hoogste boete van S$5,8 miljoen heeft gekregen vanwege tekortkomingen in de anti-witwas (AML) controles.BloombergEr werd gerapporteerd dat de Singaporese tak van Citigroup eveneens een boete kreeg opgelegd wegens tekortkomingen in de naleving.
Verhaal gaat verder
Mis geen enkel verhaal.Abonneer je vandaag nog op de State of Crypto Nieuwsbrief. Bekijk Alle Nieuwsbrieven
De handhaving sluit een twee jaar durend onderzoek af naar een omvangrijke zaak ter waarde van 3 miljard S$ (2,2 miljard dollar) die in 2023 aan het licht kwam.
Tien personen van Chinese afkomst, bekend als de Fujian-bende, werden schuldig bevonden, terwijl twee ex-bankiers vorig jaar werden aangeklaagd voor hun betrokkenheid.
Autoriteiten hebben contant geld, eigendommen, luxe goederen en cryptocurrency in beslag genomen die verband houden met de zaak. De betrokken bedrijven nemen herstelmaatregelen, en de toezichthouder is voornemens de voortgang nauwlettend te volgen.
AI-disclaimer: Delen van dit artikel zijn gegenereerd met behulp van AI-tools en gecontroleerd door ons redactieteam om de nauwkeurigheid en naleving van onze normen te waarborgen. Voor meer informatie, zie CoinDesk's volledige AI-beleid.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Save the Children introduceert Bitcoin-fonds om crisisrespons te stroomlijnen
Nieuw fonds stelt Save the Children in staat om bitcoin aan te houden, digitale portefeuilles te testen en de levering van noodhulp te versnellen.
What to know:
- Save the Children heeft een Bitcoin Fonds gelanceerd om cryptodonaties tot vier jaar vast te houden, waardoor donateurs meer controle krijgen over het moment van conversie.
- Het fonds heeft tot doel de snelheid en efficiƫntie van hulpverlening te verbeteren door gebruik te maken van blockchaintechnologie en het testen van nieuwe vormen van directe hulp.
- Dit initiatief weerspiegelt een groeiende belangstelling voor gedecentraliseerde financiering om kosten te verlagen en transparantie in humanitaire hulp te vergroten.
Topverhalen
