BitMEX annonce un accord de 100 millions de dollars avec la CFTC et le FinCEN

La plateforme de trading de produits dérivés Crypto BitMEX a annoncé mardi avoir conclu un accord sur des accusations civiles avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

BitMEX paiera une amende de 100 millions de dollars pour régler les accusations, a annoncé la société dansun article de blog50 millions de dollars étant reversés à la CFTC et le reste au FinCEN. L'article de blog n'aborde pas les accusations criminelles portées par le ministère américain de la Justice contre l'ancien PDG de BitMEX, Arthur Hayes, et d'autres dirigeants.

UN ordonnance de consentement Dans l'affaire CFTC, déposée mardi, il a été constaté que BitMEX avait proposé à des personnes américaines des produits Crypto à effet de levier et sans licence - une violation de la loi fédérale - entre 2014 et 2020. Les systèmes de surveillance de l'entreprise étaient « inadéquats » et manquaient de garanties efficaces de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), selon le document.

Ce faisant, les employés de BitMEX ont violé la loi sur le secret bancaire, la réglementation sur les matières premières et les règles de la CFTC, a conclu le tribunal.

Dans undéclarationLe directeur de l'application de la loi de la CFTC, Vincent McGonagle, a déclaré que les plateformes de trading de Crypto doivent se conformer aux lois américaines si elles font des affaires dans le pays.

« Cette action souligne que les exigences d'enregistrement et les CORE protections des consommateurs établies par le Congrès pour notre marché traditionnel des produits dérivés s'appliquent également au marché croissant des actifs numériques », a-t-il déclaré.

Un FinCENdéclaration a déclaré que BitMEX a traité plus de 200 millions de dollars de transactions pour les Marchés du darknet ou les services de mixage.

« La croissance rapide de BitMEX, qui est devenu ONEun des plus grands négociants en contrats à terme proposant des produits dérivés de devises virtuelles convertibles sans programme de lutte contre le blanchiment d'argent proportionné, a mis le système financier américain en danger significatif », a déclaré la directrice adjointe AnnaLou Tirol.

BitMEX rebondit-il ?

Dans le cadre de cet accord, BitMEX s'abstiendra de proposer des contrats à terme ou d'autres types de contrats sur Crypto aux États-Unis sans enregistrement auprès de la CFTC ou sans disposer d'un système de négociation de swaps. L'entreprise est également tenue de s'assurer de disposer de procédures KYC adéquates à l'avenir.

« Les défendeurs qui règlent doivent coopérer avec la Commission, y compris la Division de l'application de la loi de la Commission, dans cette action et dans tout litige civil ou affaire administrative actuel ou futur de la Commission lié à cette action ou découlant de celle-ci », ajoute l'ordonnance de consentement.

BitMEX a également déclaré à la CFTC qu'elle ne maintenait plus aucune opération ni fonction commerciale aux États-Unis au-delà de certaines fonctions de cybersécurité.

La CFTCa poursuivi BitMEX en octobre 2020sur la base d'allégations selon lesquelles elle aurait violé la loi sur le secret bancaire et les lois sur les matières premières, et a demandé une injonction permanente contre la société.

Débordement des mesures d'application de la loi

La conclusion de l'affaire pourrait SPELL des difficultés supplémentaires pour Arthur Hayes, ancien PDG de BitMEX, en proie à des difficultés financières. Hayes est au cœur d'une enquête criminelle lancée par le ministère de la Justice en même temps que la CFTC l'an dernier.

Des documents judiciaires montrent que la CFTC a accepté de partager avec les procureurs fédéraux une multitude de documents d'entreprise, de notes d'entretiens avec des témoins et des notes. Elle pourrait également partager une série de documents réglementaires étrangers provenant des autorités des Seychelles, des Bermudes et de Hong Kong, sous réserve de l'approbation de leurs homologues du secteur des matières premières.

Un porte-parole de Hayes et de ses cofondateurs Ben Delo et Sam Reed a déclaré à CoinDesk que les trois n'étaient pas impliqués dans le règlement.

« Comme le démontrera leur défense, dès les premiers jours de l'entreprise, les cofondateurs ont cherché à se conformer au droit applicable au fil de son évolution. Les mesures prises contre Arthur, Ben et Sam par les autorités américaines sont infondées et constituent un excès de pouvoir injustifié. Les cofondateurs sont impatients de se défendre devant les tribunaux », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

MISE À JOUR (10 août 2021, 19h25 UTC) :Ajoute un contexte supplémentaire et des déclarations de la CFTC, du FinCEN et d'un porte-parole des cofondateurs de BitMEX.