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Une agence américaine affirme que les trafiquants de drogue chinois ont utilisé Bitcoin pour blanchir leurs profits.
L'Office of Foreign Asset Control des États-Unis a sanctionné quatre résidents chinois, affirmant qu'ils avaient aidé à blanchir des produits de la drogue en utilisant des Bitcoin.
Par Nikhilesh De
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis, une division du département du Trésor, a sanctionné quatre ressortissants chinois pour avoir prétendument utilisé des Cryptomonnaie pour blanchir les produits de transactions illicites de drogue.
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Dans un communiqué de presse vendrediL'OFAC a déclaré que Songyan Ji, Longbao Zhang, Guifeng Cheng et Guangfu Zheng, ainsi que Global Biotechnology Inc., ont apporté leur soutien à l'organisation de trafic de drogue Zheng en vertu de la loi sur les barons des stupéfiants étrangers.
Zheng DTO a également été répertorié dans un précédent effort de sanctions de l'OFAC,lorsque la division a ajoutéXiaobing Yan, Fujing Zheng et Guanghua Zheng ont été ajoutés à la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) en tant que trafiquants de stupéfiants en août dernier.
« Le DTO de Zheng a blanchi ses revenus de la drogue en partie en utilisant des devises numériques telles que le Bitcoin, en transférant les revenus de la drogue vers et depuis des comptes bancaires en Chine et à Hong Kong, et en contournant les restrictions monétaires et les exigences de déclaration », indique le communiqué.
Contrairement à l’action d’août dernier, aucuneBitcoin ou d'autres adresses Crypto ont été ajoutés à la liste des sanctionsLe communiqué n’a pas non plus indiqué l’ampleur du blanchiment présumé.
L'action de l'OFAC signifie qu'elle tente de saisir tous les biens appartenant aux individus aux États-Unis, et les entités américaines sont désormais interdites de traiter ou d'effectuer des transactions avec les quatre personnes désignées.
Troisième action
L'action de vendredi est seulement la troisième fois que les Cryptomonnaie sont mentionnées dans une mise à jour des sanctions de l'OFAC. premier indiqué il ajouterait des adresses Crypto à sa liste de sanctions en mars 2018, affirmant que les Crypto seraient traitées de manière identique aux monnaies fiduciaires en ce qui concerne la liste SDN.
La liste SDN est la liste noire de l'OFAC pour les personnes ou entités qui, selon l'agence, ont violé la loi américaine.
En plus des actions d'août dernier, l'OFACa également sanctionnédeux résidents iraniens auraient été impliqués dans le blanchiment de fonds provenant du ransomware SamSam, qui a touché des agences gouvernementales et des entités privées.
Cette action, en 2018, a marqué la première fois que des adresses Bitcoin sont apparues sur la liste SDN.
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