Share this article
Sinabi ng Ahensya ng US na Ginamit ng mga Chinese Drug Trafficker ang Bitcoin sa Paglalaba ng mga Nalikom
Ang US Office of Foreign Asset Control ay pinarusahan ang apat na residenteng Tsino, na sinasabing tumulong sila sa paglalaba ng mga nalikom sa droga gamit ang Bitcoin.
By Nikhilesh De
Updated Sep 14, 2021, 9:32 a.m. Published Jul 17, 2020, 4:13 p.m.
Gawin kaming preferred sa Google
Ang US Office of Foreign Assets Control (OFAC), isang dibisyon ng Treasury Department, ay pinarusahan ang apat na Chinese national dahil sa diumano'y paggamit ng Cryptocurrency upang maglaba ng mga nalikom mula sa mga transaksyon sa ipinagbabawal na gamot.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Sa isang press release noong Biyernes, sinabi ng OFAC ang Songyan Ji, Longbao Zhang, Guifeng Cheng at Guangfu Zheng, gayundin ang Global Biotechnology Inc., ay nagbigay ng suporta sa Zheng Drug Trafficking Organization sa ilalim ng Foreign Narcotics Kingpin Act.
Si Zheng DTO ay nakalista din sa isang nakaraang pagsisikap ng mga parusa ng OFAC, nang idagdag ang dibisyon Xiaobing Yan, Fujing Zheng at Guanghua Zheng sa listahan ng Specially Designated Nationals (SDN) nito bilang mga narcotics trafficker noong Agosto.
"Pinaglalabaan ng Zheng DTO ang mga nalikom nito sa gamot sa bahagi sa pamamagitan ng paggamit ng digital na pera tulad ng Bitcoin, ipinadala ang mga nalikom sa gamot sa loob at labas ng mga bank account sa China at Hong Kong, at nalampasan ang mga paghihigpit sa pera at mga kinakailangan sa pag-uulat," sabi ng release.
Unlike last August action, hindi Bitcoin o iba pang mga Crypto address ay idinagdag sa listahan ng mga parusa. Ang paglabas ay hindi rin nagpahiwatig ng magnitude ng sinasabing laundering.
Ang ibig sabihin ng aksyon ng OFAC ay sinusubukan nitong agawin ang lahat ng ari-arian na pagmamay-ari ng mga indibidwal sa U.S., at ang mga entity ng U.S. ay ipinagbabawal na ngayong makipag-ugnayan o makipagtransaksyon sa apat na itinalaga.
Pangatlong aksyon
Ang aksyon ng Biyernes ay pangatlong beses na lumitaw ang Cryptocurrency sa isang update sa mga parusa ng OFAC. Ang ahensya unang ipinahiwatig magdaragdag ito ng mga Crypto address sa listahan ng mga parusa nito sa Marso 2018, na nagsasabing ang Crypto ay ituturing na magkapareho sa fiat currency hangga't ang listahan ng SDN ay nababahala.
Ang listahan ng SDN ay ang blacklist ng OFAC para sa mga indibidwal o entity na pinaniniwalaan ng ahensya na lumabag sa batas ng U.S.
Bilang karagdagan sa mga aksyon noong nakaraang Agosto, ang OFAC may sanction din dalawang residenteng Iranian na inaangkin nitong sangkot sa paglalaba ng mga pondo mula sa SamSam ransomware, na nakaapekto sa mga ahensya ng gobyerno at pribadong entity.
Ang pagkilos na iyon, noong 2018, ay minarkahan ang unang pagkakataon na lumitaw ang mga address ng Bitcoin sa listahan ng SDN.
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Asia Morning Briefing: Nanatili ang Bitcoin sa itaas ng $90K habang bumabalik ang bagong pera sa Crypto
Sinusuportahan ng mga alokasyon para sa bagong taon ang mga presyo ng Bitcoin habang bumababa ang leverage at tumataas ang mga inaasahan sa volatility.
What to know:
- Nanatiling matatag ang Bitcoin sa itaas ng $90,000, na sumasalamin sa konsolidasyon sa halip na sa panibagong presyon sa pagbebenta.
- Nagpapakita ang Ethereum ng katatagan na may malakas na lingguhan at buwanang pagganap, sa kabila ng paghina ng posisyon sa futures.
- Inaasahang aabot sa mga bagong pinakamataas na antas ang ginto sa 2026 dahil sa pagbaba ng mga rate, pagbili ng mga sentral na bangko, at mga panganib sa geopolitical.
Top Stories
