Поделиться этой статьей
Агентство США заявляет, что китайские наркоторговцы использовали Bitcoin для отмывания доходов
Управление США по контролю за иностранными активами ввело санкции против четырех граждан Китая, утверждающих, что они помогали отмывать доходы от торговли наркотиками с помощью Bitcoin.
Автор Nikhilesh De
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC), подразделение Министерства финансов, ввело санкции в отношении четырех граждан Китая за предполагаемое использование Криптовалюта для отмывания доходов от незаконных операций с наркотиками.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
В пресс-релизе в пятницуOFAC заявило, что Сунъянь Цзи, Лунбао Чжан, Гуйфэн Чэн и Гуанфу Чжэн, а также Global Biotechnology Inc. оказывали поддержку организации по незаконному обороту наркотиков Чжэн в соответствии с Законом о борьбе с иностранными наркобаронами.
Компания Zheng DTO также была включена в предыдущие санкции OFAC.когда дивизия добавилаСяобин Янь, Фуцин Чжэн и Гуанхуа Чжэн были включены в список граждан особых категорий (SDN) как торговцы наркотиками в августе прошлого года.
«Чжэнская организация DTO отмывала доходы от продажи наркотиков частично с помощью цифровой валюты, такой как Bitcoin, переводила доходы от продажи наркотиков на банковские счета в Китае и Гонконге и с них, а также обходила валютные ограничения и требования к отчетности», — говорится в пресс-релизе.
В отличие от действий августа прошлого года, нетBitcoin или другие Криптo адреса были добавлены в санкционный списокВ пресс-релизе также не указаны масштабы предполагаемого отмывания денег.
Действия OFAC означают, что оно пытается конфисковать все имущество, принадлежащее указанным лицам в США, и теперь американским организациям запрещено иметь дело или осуществлять транзакции с указанными четырьмя лицами.
Третье действие
Пятничные действия — это всего лишь третий случай, когда Криптовалюта упоминается в обновлении санкций OFAC. Агентство впервые указано В марте 2018 года он добавил Криптo в свой санкционный список, заявив, что Криптo будут рассматриваться так же, как и фиатные валюты, в том, что касается списка SDN.
Список SDN — это черный список OFAC, в который входят лица или организации, которые, по мнению агентства, нарушили законодательство США.
В дополнение к действиям, предпринятым в августе прошлого года, OFACтакже санкционировалПо утверждениям организации, двое граждан Ирана были причастны к отмыванию средств, полученных от вируса-вымогателя SamSam, от которого пострадали государственные учреждения и частные компании.
Это событие в 2018 году ознаменовало собой первое появление Bitcoin адресов в списке SDN.
More For You
Стратегия Майкла Сейлора приобрела биткоинов на сумму 168 миллионов долларов на прошлой неделе
Стек компании теперь составляет 717 131 биткоин, приобретенный за 54,52 миллиарда долларов, или 76 027 долларов за монету. Текущая цена биткоина составляет 68 000 долларов.
What to know:
- Strategy (MSTR) добавила 2 486 биткоинов на сумму 168,4 миллиона долларов за последнюю неделю.
- Активы компании теперь составляют 717 131 BTC, приобретённые за 54,52 миллиарда долларов, или по цене 76 027 долларов за монету — что значительно ниже текущей цены в 68 000 долларов.
- Покупки прошлой недели были профинансированы за счет продаж обыкновенных акций и продажи привилегированных акций серии STRC.
Главное
